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在银行大额取现 一般需要提前预约 前段时间 大庆市一家银行有人预约大额取款 不过具体取多少 对方却说不清楚 最为关键的是 他们取款的卡里 当时并没有钱 
当天，大庆市公安局高新区分局接到辖区一家银行的电话，说他们那里来了一伙人，预约次日大额取款，不过卡里并没有钱，几个人的行为特别可疑。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 王文泽：取现大约40多万，但具体多少钱他们还不说，只是说预约。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 肖洒：这个银行账户内，在之前没有这种大额的使用痕迹，银行作为预警账户帮我们推送过来这个线索。
接到线索后，民警对银行卡以及提现的人员展开了调查。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 王文泽：发现都是外地人员临时入（大）庆，我们对他的资金也进行了梳理。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 肖洒：怀疑是境外的不法分子，可能是用来诈骗的赃款，然后进行这种提现操作，同时他们在中间抽取相应比例的回报。 
分析案情后，第二天一早，警方就在银行附近布置好了警力。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 王文泽：一开始犯罪分子不在银行，他是开着车移动的，在车上的时候他们的上家，洗钱上家给他们打钱，进钱之后他们就前往银行，在银行里面取现。
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 肖洒：第一个就是在银行里面，进行取现操作人员，第二个在车上有一个司机，同时也充当相应的安保人员，还有一个专职的安保人员在外围银行进行警戒工作。
目标人物出现后，警方兵分两路，在银行内外同时展开抓捕。 
三名犯罪嫌疑人涉嫌帮助掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被警方采取刑事强制措施。 
大庆市公安局高新区分局反诈大队 民警 王文泽：在此也想提醒广大群众，不要为一些蝇头小利走向犯罪的道路，因为现在很多电诈方面的违法犯罪都是以这种高额的回报来诱惑大家，如果帮助电诈分子可能就会走向违法犯罪的道路，也会使国内的受害人受到经济财产的损失。
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雷达卡
发表于
2024-4-25 10:55:46
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