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为全面开展涉“两卡”违法犯罪打击工作，进一步压缩违法犯罪空间，昆明公安始终保持高压严打态势，依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪，切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。 现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光，请广大群众引以为戒，避免成为犯罪分子的帮凶。 警示案例一  张某某，身份证号码：530129****10 户籍地：寻甸县倘甸镇德著村委会 开卡银行：寻甸农村商业银行倘甸支行
违法或犯罪事实：2024年5月，张某某将其名下1张银行卡出租给诈骗分子使用，并协助取款4.85万元，张某某获利1500元。张某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安机关依法采取取保候审强制措施。 警示案例二  张某某，身份证号码：530129****10 户籍地：寻甸县倘甸镇海子村委会 开卡银行：交通银行昆明滇池支行
违法或犯罪事实：2024年4月，张某某将自己名下1张银行卡出租给他人使用，协助诈骗分子转移诈骗资金9.3万余元，张某某获利5897余元。公安机关依法对张某某处以行政拘留5日、罚款5879元的处罚。 警示案例三  曲某某，身份证号码：530129****44 户籍地：寻甸县倘甸镇德著村委会 开卡银行：盘龙区农村信用合作联社东华信用社
违法或犯罪事实：2024年4月，曲某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，协助诈骗分子转移诈骗资金8万余元。公安机关依法对曲某某处以行政拘留3日、罚款500元的处罚。 警示案例四  李某某，身份证号码：530129****10 户籍地：寻甸县倘甸镇新华村委会 开卡银行：农业银行寻甸仁德支行
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某将其名下3张银行卡出借给他人使用，协助犯罪分子转移诈骗资金1.7万余元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。 警示案例五  李某某，身份证号码：530129****14 户籍地：寻甸县倘甸镇竹园村委会 开卡银行：寻甸农村商业银行倘甸支行
违法或犯罪事实：2024年5月，李某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，转移诈骗资金7200元。公安机关依法对李某某给予罚款处罚。 警示案例六  任某某，身份证号码：530129****51 户籍地：寻甸县倘甸镇骂秧村委会 开卡银行：中国银行莲花池支行
违法或犯罪事实：2024年5月，任某某为“办理贷款”，提供其名下1张银行卡给他人转账，协助诈骗分子转移诈骗资金2.58万元。公安机关依法对任某某给予罚款处罚。 法律链接 昆明公安根据涉“两卡”违法犯罪的作案手段和作案情节，对构成犯罪的予以刑事处罚，不构成犯罪的予以行政处罚。处罚依据如下： 一、帮助信息网络犯罪活动罪 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 二、为电信网络诈骗提供帮助 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条：组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。违反规定的没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足两万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。 昆明公安正告 所有电信网络诈骗分子 立即停止一切违法犯罪活动 并主动投案自首 争取宽大处理！ 也希望各大通讯运营商及各大银行 严格把控“两卡”业务 从源头遏制犯罪“苗头” 昆明公安将持续开展 “两卡”违法犯罪打击工作 广泛宣传发动全民反诈 向涉“两卡”线索发起猛烈攻势！ 切实守护好人民群众的“钱袋子” 来源 昆明警方发布
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雷达卡
发表于
2024-6-10 15:58:51
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