四川内江有一群90后年轻人，没有正经工作就天天泡吧，却日进990万，他们家里堆满了各种奢侈品。 要知道大部分职业即便开启996、007加班模式，也不见得能每天赚百万。对此警方展开了调查，结果顺藤摸瓜破获了一个洗黑钱的大案。
天天泡吧还能赚大钱？
一个20多岁的工地小工逆袭成为百万富翁，听起来不可思议，但却真的发生了。 2021年一个叫邹小兵的年轻人引起四川内江警方的注意，他来自农村，早早就辍学在家，后来在工地做搬运工，不到半年时间就开上豪车了。 而跟他在一起的几个年轻人也经历相似，都是农村来的，之前要么在工地打工，要么干脆没有固定工作，但现在都是开着豪车的年轻富豪。这群小伙子每天深夜在街头飙车，扰得附近居民不得休息，这才报了警。
飙车的事情要处理，但这群小伙子的生财之道引起了警方的怀疑——即便按照一般白领的工作，就算天天加班顶多是个小中产，背着房贷还要养家糊口，这群没学历文化、没背景的90后，如何在半年之内就实现阶层跃升的？ 警方通过一段时间的跟踪调查发现，这群年轻人，白天进网吧就是一天，晚上逛街、飙车。他们在网吧干什么呢？难不成网吧里面藏着生财之道？
跟踪的警员发现，这群年轻人确实不是一般的组团打游戏。他们会刻意避开监控，坐下来开了电脑也是遮遮掩掩，警惕性非常高。 根据办案经验，警方已经有了一些猜测，他们调查了领头邹小兵的银行账户资金明细。结果发现了蹊跷，他的名下有十多家公司，什么贸易公司，服务公司，咨询公司，听着就像空壳公司，但资金往来却非常大，基本都在上亿元。
而邹小兵本人每天进账少说500多万，最高有990万。有这么高的收入他的奢侈生活就可以解释了，全款买房，还投资房产，开着豪车，家里堆满了奢侈品。他下面的小伙子也都是有房有车有巨款。 到这里不难猜测，这些公司要么是诈骗公司，要么是洗钱公司，要么是两者都干。具体是哪一种呢？是洗钱。 诈骗、洗钱无孔不入
这是一个跨地区的洗钱团伙，从事跨境洗钱的非法活动，邹小兵和几个年轻人只是最底层的，他们的上线在广州。
经过内江、广州两地警方联合侦察，基本摸清了这个团伙的基本操作：邹小兵定期在广州跟上线联络人碰头，领到巨额现金存入银行，然后分派给下面几个年轻人线上转账给不同账户，实现洗钱。 有了确切证据后，警方迅速出动，最后成功端掉这个窝点。 但这并不是孤案，实际上近年来电信诈骗、洗钱等非法活动越发猖獗。去年影响最大的缅北电信诈骗窝点被端了，大批电诈分子在我国受审。这个电诈窝点多年来坑害了我们很多同胞，不仅骗钱更害命。
至于洗钱那就更花样百出了，比如成立一个影视公司，实际就是空壳公司，假托拍片名义洗钱，同时还以拍片的名义在民间募股，结果直到公司跑路了，大家才知道被骗了。 在这些案件里，受害者可以分为两类：一类是被骗参与从事非法活动的人，也就是雇佣者，一类是欺骗目标，也就是骗钱对象。无论是被骗参与者，还是被骗对象，都有致命弱点被不法分子抓到。
先看受骗参与者，这类人基本都是底层劳动者，而且年龄偏低，多数是像邹小兵一样的年轻农民工，也有个别的高级知识分子，比如去年被从缅北营救回来的中科院博士。 这类人有一个共同点，就是渴望短时间内赚大钱。不用太辛苦就能当富翁，最好是能一夜暴富，这对底层的年轻劳动者的吸引力超乎想象。那些只身前往缅北的年轻人，基本都抱着一个赚大钱的志向，结果发现是一骗局。
被骗之后，有的破罐子破摔，就干起了非法勾当，结局就是被抓或者在被抓的路上，而拒不合作的，要么被暗害，幸运一点的最后被营救出来，却也吃尽苦头。 再看被骗对象，这类人都是有一定积蓄的人，他们的弱点有两个，一个是想让钱生钱，另一个是防范意识淡薄。第一个弱点使得他们容易掉进投资生财的陷阱，第二个弱点使得他们容易掉进花样百出的诈骗陷阱。
有不少人对投资赚大钱的陷阱警惕性很高，但对其他诈骗手段防范意识不够。比如深圳有富商，没有掉进投资诈骗的陷阱，反而被冒充警察的诈骗团伙以“配合调查”的名义骗走了2200多万！ 需要全方位行动
道高一尺魔高一丈，不法分子为了达到目的可谓是不择手段，因此要有效打击电诈、洗钱等犯罪活动，除了警方严查严办外，加强防治结合也要重视起来，一句话，必须整个社会行动起来。
首先是相关单位加大宣传力度。无论是受骗参与者，还是受骗对象，受骗的重要因素就是防范意识不强。 想多赚钱这本身没啥问题，但要是有人拉着你干违法的事情你会干吗？在知情的情况下绝大多人都是不会干的。正是因为大家拒绝干，违法分子需要用人就用诱骗的方式，所以帮助民众提高防范意识非常重要。
实际上政府在这方面做了很多，反诈中心不定期电话提醒，又开发了反诈软件，各地基层民警深入社区进行使用指导，我们的银行转账还是设置了额度限制，这些都是预防电诈和洗钱的有效措施。 其次是个人要端正金钱观。老话讲，君子爱财取之有道，多多赚钱本无可厚非，但要注意方式方法。盲目追求一夜暴富、过上奢华生活，这种心态要不得。只有端正认识，才能减少受骗上当的几率。 结语
近年来有越来越多的家庭被电诈坑得妻离子散甚至家破人亡，悲剧屡屡发生，让人气愤至极。这些电诈团伙的目标基本都是老实本分的打工阶层，有的是几代人辛苦攒下的家底，就被他们几个电话骗得血本无归。 中华民族是世界公认的勤劳民族，老百姓赚点血汗钱不容易，所以我们政府在打击电诈等违法活动上的决心和力度是非常给力的，缅北电诈窝点被端就是最有力的证明。
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雷达卡
发表于
2024-7-25 11:03:18
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