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2月25日，上海警方召开新闻发布会，通报近期护航法治化营商环境的措施。在这过程中，介绍了一起员工对所属公司进行合同诈骗的案件。 前期，上海青浦区某电商企业向警方报案称，公司员工王某存在诈骗公司资金的重大嫌疑，并且已经失联。 警方立即开展立案侦查，一方面全面调查案件情况，另一方面对犯罪嫌疑人开展追逃缉捕工作，迅速破获该起涉案金额超8000万元的合同诈骗案件。   警方在机场和边境口岸带回嫌疑人（上海警方供图，下同） 经查，该电商企业主营的数字化服务系为供需双方提供网络交易平台。2022年6月起，犯罪嫌疑人王某在担任平台销售总监期间，为牟取不法利益，与前夫朱某合谋在平台注册了多个虚假采购账户进行下单，并指定由朱某实际控制的公司进行供货。  朱某伪造的待付款证明 在供货方未实际供货、采购方也未实际付款的情况下，两人通过伪造、上传货物签收证明、付款凭证等方式制造交易成功且完成支付的假象，以此骗取平台向供货方朱某实控的公司账户支付结算交易费用。  朱某伪造上传平台的送货清单 截至案发，王、朱二人在平台累计虚假下单300余笔，诈骗公司资金超8000万元，非法获利3000余万元。 2024年9月，依托国际警务协作，出逃境外的王、朱二人被遣返回国。目前，二人已因涉嫌合同诈骗犯罪被青浦区人民检察院依法批准逮捕。 案件侦破后，警方走访报案企业，进一步指导企业完善“内部采购审批流程、管理人员权限、支付结算系统”等内部风控流程，并及时开展普法教育，帮助企业扎牢篱笆，提升防范经济犯罪意识和能力。 来源：每日经济新闻
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雷达卡
发表于
2025-2-26 09:15:18
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