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手机卖出7900元， 账户却收到7万元， 还要求余下钱款转到指定账户……
正是这些“反常操作”，让黄石一家手机店的老板果断报警。这一警觉之举，协助警方为外地的杨女士挽回了12万元损失。3月17日，来自上海的杨女士赶到湖北省黄石市，将锦旗送到了办案民警和店主手中。
今年2月2日，手机经销商袁先生在网上收到一笔订单，一名男子在网上向其订购了一台手机，价值7900元，邮寄到指定地址即可。
骗子与袁先生的聊天记录
2月26日，袁先生的账户却收到了7万元。“我当时觉得很奇怪，以为他转错了，联系他将多余的钱退还。”袁先生称，对方却要求将剩余金额转入其指定账户。
袁先生越想越不对劲，这笔钱从哪儿来？为什么要“过”一下自己的账户？他回想起社区民警的反诈宣传，反而愈发笃定事有蹊跷。思来想去后，他拨通了报警电话。
接警后，下陆区分局刑侦大队民警严鹏迅速展开研判。根据袁先生提供的聊天及交易记录调查发现，袁先生收到的7万元，来自与该男子毫无关系的杨女士。
与此同时，民警在工作中发现，黄石本地一名电动车商家也收到了一笔远高于实际消费的网上转账，其套路与袁先生遇到的情况如出一辙。经核查，这笔转账同样来自杨女士的账户。
种种线索表明，这是一起利用购物洗白涉诈资金的违法犯罪活动。
骗子与袁先生的聊天记录
经侦查发现，该两笔资金转账相隔时间较近，且诈骗分子可能将继续作案。这让警方必须加快步伐，帮助杨女士及时止损。
时间就是金钱。下陆警方迅速启动异地警务协作机制，依托黄石市公安局侦查中心联动外地警方，紧急联系受害人杨女士。
杨女士接到当地警方电话时，方才如梦初醒。原来，杨女士今年62岁，单身。今年年初，她通过网络结识了一名“军官”，两人迅速发展为“恋人”关系。2月中旬，对方称有一批货物被海关拦截，需要紧急支付税费，“陷入爱河”的杨女士信以为真，先后向对方提供的账户转账共计12万元。
此时，下陆警方第一时间对本地电动车商家涉案资金采取紧急拦截措施，加上袁先生主动上交的7万元，共计为杨女士追回12万元。
3月17日，得知黄石民警已将被骗资金拦截，杨女士马不停蹄地携带两面锦旗来到黄石。下陆警方与杨女士核对好金额后，将12万元全数交还。
“这起案件的侦破，关键在于群众反诈意识的提高和主动报案，这正是‘全民反诈’取得生动成效的体现。”办案民警严鹏表示，正是因为袁先生接受过反诈宣传，具备敏锐的防范意识，才为警方赢得了宝贵的反应时间。而警方通过两笔异常流水深挖扩线，跨省联动，最终实现了“未报警、先挽损”的实战效果。
目前，相关案件正在进一步深挖中。
来源 | 极目新闻
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