取款49900?
诈骗的可疑特征
“我取六万现金”
“你好！五万以上要预约一下”
那给我取49900元”
取款金额的特殊
银行卡流水异常
一个隐藏的“跑分”团伙浮出水面
近日
大安分局现场抓获一名“跑分”团伙的
犯罪嫌疑人黄某
根据线索
办案民警将其同伙王某某抓获
警银携手嫌犯被抓！
2月10日上午，犯罪嫌疑人黄某到辖区银行营业所，要求取现金6万元，办柜员告知取款5万元以上需要提前预约，黄某便改口说自己要取款49900元，柜员在核实前款用途时，男子表述矛盾且该银行卡流水异常，符合“快进快出”的可疑特征，怀疑存在洗钱嫌疑，柜员便放缓办理业务速度，同时向派出所报警，在银行的协助下，高硐派出所民警当场将犯罪嫌疑人黄某抓获。
“高额利润”要警惕！
犯罪嫌疑人黄某供述，几天前，跟好友王某某聊天时，提到最近经济紧张，欠了很多钱，王某某便问他想不想赚点钱，通过他的银行卡转账取现，可以得到每次取款金额3%的好处费。为了1500元的好处费，黄某将自己的银行账号提供给王某某介绍的陌生人，并在其指挥下前往银行准备取出卡内的涉诈赃款，在银行的帮助下，正在取钱的犯罪嫌疑人黄某被公安机关当场挡获，查获涉诈资金64370元，当晚，犯罪嫌疑人王某某也被公安机关抓获。
目前，犯罪嫌疑人黄某、王某某
因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得
被大安分局依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
警方提醒
别被“高额利润”诱惑
天上不会掉馅饼！
民间所说“跑分洗钱”是什么？
“跑分”就是一种“洗钱”行为。有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金，这种行为被称为“跑分”。
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雷达卡
发表于
2023-2-21 21:06:06
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