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发现端倪，银行员工秘密联系公安机关 近日
男子陈某到邮政某营业厅办理业务
工作人员发现在办理业务过程中
发现陈某名下账户有异常
有涉嫌电信网络诈骗作案的重大嫌疑
便立即上报分局反诈中心
同时告知陈某该业务暂时无法办理需要等待
陈某称自己有事便离开了
确认嫌疑，警银联动智计请“君”入瓮 分局反诈中心指令五星街派出所进行核实
五星街派出所民警迅速赶到银行
发现陈某已经离开
在初步调查核实确认陈某有重大作案嫌疑后
民警与银行工作人员沟通商量
通知陈某到银行再次办理
次日
陈某到银行时
等待多时的民警上前
将其传唤至派出所 掩饰隐瞒犯罪所得，涉案金额达7万余元 经查
2月13日至14日
陈某在明知帮助转账的款项
系违法犯罪所得资金的情况下
依旧提供其本人的银行卡
多次为他人进行转账
涉案金额达到七万余元
目前
陈某因涉嫌
掩饰隐瞒犯罪所得
已被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
民警提示
买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，有关人员不仅可能会被公安、通讯、金融部门联合执行失信惩戒措施，5年内不能使用网银和手机银行转账，被惩戒后很可能与上网或网络支付绝缘，甚至还可能涉嫌犯罪，留下犯罪记录，影响到子女未来正常就业等，千万不能触碰！
广大群众如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报！
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雷达卡
发表于
2023-3-25 19:27:31
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