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将自己的脸遮得严严实实，一次性豪购价值240余万元的黄金，究竟是有钱人扫货，还是另有隐情？5月12日，重庆市公安局南岸区分局通报，这背后是一个“买卖黄金”的洗钱团伙。目前，3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被警方刑事拘留。 ↑嫌疑人购买黄金时将自己遮得严严实实 5月2日，南岸警方在工作中获悉，两名女子伙同一名男子在商场内购买大量黄金，入手后迅速进入其他商场将黄金卖出。其中，该男子戴着帽子、眼镜、口罩，在重庆主城两商场内疯狂购入价值240余万元的金砖，两名“00后”女子则在商场车库内等着接货。 民警研判发现，购买黄金的资金涉嫌参与电信网络诈骗案件，消费过程中所刷银行卡均属“帮信”银行卡。经查，所刷卡内资金均为上游诈骗分子诈骗所得，在“上线”的远程操控下，三人购买的大量黄金经由转卖“变现”完成洗钱。警方顺藤摸瓜，很快，这个“买卖黄金”的洗钱团伙随即浮出水面。 原来，接货的两名女子胡某、李某系云南人，两人通过微信认识了自称在缅甸做生意的“小伟”。小伟告诉她们，可以旅游的名义到各地出差，赚取丰厚报酬。在“小伟”安排下，胡某、李某通过联系各地提供涉案银行卡的联络人，通过购买、转卖黄金的方式完成洗钱。 目前，胡某、李某等3人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
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雷达卡
发表于
2023-5-13 11:35:56
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