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2016年广东东莞警方在线索的指引下，强行进入了一间房屋，房屋内只有一个35岁的孕妇，在警方的搜查下在房间里找到了大量现金和九张银行卡，在数据对比之下就是那些总计月流水近四亿的银行卡。
为什么这个孕妇不用上班就有源源不断地金钱流进她的口袋？又是什么人给她介绍的这份“工作”呢？ 2016年在东莞警方的联合出击下，在一个孕妇的家还有一个小小杂货铺查抄了大量现金，尤其是在杂货铺里不仅逮捕了犯罪嫌疑人林某还在杂货铺二楼查获了二百万现金，这些现金不仅把整个二楼的箱子占领，哪怕是一个小小缝隙里都塞满了钞票，而在林某的住所更查获了藏在保险箱里四百万现金。
警察对于他们的追踪已经有很久的时间，对他们的社会底细也非常清楚，孕妇和林某都是无业游民林某找不到工作就一直在妈妈的杂货铺帮忙，两个人的社会关系不算复杂，显然只是警方所调查的团伙里的小角色，但是为了弥补警方现在消息获取困难的情况还是决定将两个人先行逮捕。
但是东莞警方并没有将希望寄托给这两个人，而是一个姓钟的人。 在警察的跟踪中发现，钟某反侦察意识很强，在每个路口只有黄灯的时候才加速通过，所以他频频绕路而行使得警方很难跟住他，但是也证明了相较于袁某和林某被捕时一脸茫然不知所以的样子，钟某肯定知晓的更多。 通过警方对于钟某名下银行卡的监视，发现钟某的银行卡每天都有几百万元的流通，最多的时候已经突破了千万级别。 
在钟某和林某的交易录像中，警方发现两个人都是在车上完成交易，当一个人将包裹扔进另一辆车的时候一张类似支票的纸条就会被快速传递出去就这样一项金额重大的交易就这样完成了，通过林某被逮捕后，警方发现藏匿在两个人身后的幕后主谋也终于按耐不住了。 刘某原本是一个东莞本地的本分人，每年外出经商，而当时香港刚刚回归很多大陆的工人还有商人都想借机进入香港市场分一杯羹，刘某也恰巧投资成功在手里积攒了一笔港币，刘某的朋友得知后为了加快自己在香港工厂的建设就向刘某借了许多港币，刘某自然也收了朋友不少好处。 
刘某看着自己朋友给的钱发现这个方法比普通生意来钱更快，而且都是别人有求于自己，自己也不用再像以前一样每日奔波，于是就用手里的港币做起了洗钱的“买卖”。 在刘某做了一点时间之后，刘某发现自己的行为属于违法行为，本来想着就此收手的刘某看着源源不断的客人来找他洗钱，可是刘某看着越来越多的客户带着自己最心爱的钞票一个个失望地离开，刘某坚决的态度开始一步步动摇，他喜欢这种赚钱的方式，他离不开了这种方式，更离不开自己内心的欲望。 
被欲望冲昏头脑的刘某开始不再收手，大张旗鼓地干了起来，可是他很快意识到只靠自己是万万不行的，自己不仅没有那么充足的现金而且只有自己太容易暴露，于是她就找到了袁某和林某。 袁某林某原本是夫妻但是因为一些事情离了婚，林某尚有家里的杂货铺维持生计，可是袁某尚有身孕没有办法出门打工，就这样袁某就成了刘某的首要目标。 
在刘某的诱导下袁某不仅自己加入了刘某的地下钱庄，还把前夫林某也拉了进来，林某靠着家里杂货铺的掩护甚至和一些客户进行网上的交易，这也加速了这个犯罪集团暴露的速度。 林某在杂货铺里的行为自然被林某的母亲收在眼底，面对母亲询问：为什么每天这么多人拿这么多钱来找咱们换钱的时候，林某对自己的母亲直言不讳，而林母也出乎意料的非常支持，因为他们不懂法也根本不知道这 
是极其危害国家经济市场的行为，但是林某的父亲察觉到了不对。 林某的父亲劝说母子两人收手，还让母子两人好好想想“为什么银行那么多钱为什么来这里换钱”，但是被巨大利益蒙蔽双眼的母子二人完全没有明白林某父亲的警告，最终悲剧降临了。 
随着警方的抓捕计划，袁某和林某落网，隐藏在身后的刘某无计可施只能亲自出手，但是他很快就被警方注意到了。警方在全面调查后竟发现对于这个最大的“老板”刘某警方掌握的信息只有一张模糊的照片。 
警察发现这个刘某十分低调，虽然手里的银行卡每天流水几千万元，但是每天都只乘坐公共交通，警方化妆到刘某家调查时发现刘某家门口有一个高清摄像头，为了防止刘某回家查看监控导致警方暴露，侦察员随即决定立刻离开，虽然刘某的谨慎对警方的调查造成了很大的影响，但是在警方对钟某和刘某的双向追踪下终于抓到了两个人的犯罪证据。 在晚上两个人在路上完成交易准备离开的瞬间，警方一拥而上不仅抓到了两个人还把他们的犯罪证据一并拿下，审讯室里的钟某和刘某面对警方摆出的种种证据没有辩驳的意思，就直接向警方承认了所有罪行。 
在警方的收尾活动中，缴获的刘某、钟某、袁某等人的犯罪证据是总计查获了大量的手机银行卡还有160亿人民币！ 以案释法刘某等的行为不仅触犯到了我国市场经济的安稳，也影响了我国货币在国际社会中的信誉度，因此刘某等人的行为已经严重触犯了《中华人民共和国刑法》中的洗钱罪，而洗钱是指将犯罪或其他非法手段获取获取的收入通过各种手段将违法收入合法化。 
而对于刘某等人洗钱时间长，且金额巨大对我国市场和货币体系造成严重冲击，将会被判处五年以上十年以下有期徒刑还有洗钱数额百分之五到百分之二十的罚金。 
而那些让刘某等人洗钱的非法人士一旦被警方查获，也将面临符合其洗钱金额的法律责任和罚金。 洗钱是一种严重危害国家经济安全的违法行为，洗钱不仅可以帮助一些违规企业逃避大量税款，对国家的财政造成影响，还会影响社会公平。当一部分人使用违法行为使自己越来越有钱时，那他们对社会的危害将是巨大的，当法律的破坏者成为社会财富的掌控者就会激发社会矛盾，影响我国的社会治安。 
。 其次，洗钱还会使我国的货币信誉下降，越来越多的国家和国际贸易将会拒绝使用人民币进行交易，不仅使我国的国际贸易变得异常困难，也使得我们进出口的成本越来越高最终影响到我们的生活。 随着我国国家地位日益提高，国家对于经济的监管也愈加严厉，这不仅是为了杜绝类似案件对我国的国家经济造成危害，更是为了持续推进我国人民幸福生活不断进步，满足我们日益增长的生活需求和地区间经济发展水平不均衡的现象。 
为了我们的生活，我们不能仅仅依靠警察去维护我们的生活，更要积极配合警察保护我们不该受到破坏的家园，杜绝一切洗钱行为，更要杜绝像袁某林某一样成为洗钱的“工具人”。
大家对此事有什么看法呢？欢迎评论区的讨论。
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雷达卡
发表于
2023-7-23 13:23:34
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