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2016年，在广东东莞某街道上经营着一家小杂货铺的袁老太已经六十多岁了，整天坐在小门店里看着自己生意并不是很好的铺子，脑袋里发愁29岁的儿子，整天就知道往外跑，连份正经的工作都没有，以后要是结婚组建家庭，可该咋办。
别看她就还有一家门店，做着杂货零售的生意，可她的生意并不好，平日里客人稀少，也就学生上下学的时候稍微好一点，偶尔有从外地来的客人找她帮忙兑换一下港币之类的小事，但生意也只是让她勉强维持温饱，赚不了多少钱。 她的儿子林生强之前虽然一直没有一份正当的工作吗，每天在外面鬼混回家后，也只是躺在床上睡觉，不管她怎么劝都不听。但那段时间儿子给她挣了个门店回来，让她帮忙看店，自己也买了房子，她也就没有多说什么。
杂货铺没什么收入，有时她还得拖着年迈的身体外出收些废品，把废品卖出去赚点钱贴补自己的生活。周围的居民看她可怜，生活上的事能帮就帮，甚至还帮她申请了贫困户的福利，每个月也能拿到几百元的补助。 
就在她生活越来越困顿，坐在店里操心儿子的未来时，几名男子走进了她的铺子里问道：“老板，问你点事”。思绪突然被打断，袁老太看着眼前的这几名陌生人，愣了一下后便问道：“啥事”？ 来人直截了当的拿出一张照片问道：“你看一下，照片上的这个人你认识吗”？从几人手中接过照片一看，发现照片上的男子赫然就是她的儿子林生强，但看到儿子照片时，袁老太却突然变得紧张起来，赶忙问道：“他是我儿子，立们把我儿子怎么了”！ 看到老太太承认自己认识照片上的男子后，这几名男子便向她亮出了自己的工作证件和一张搜查证。来者是当地某派出所的民警，说是她的儿子现在在一个很安全的地方，而他们受命要在她家里进行搜查，调查一些证据。
看到来人是警察，她也不敢上前阻拦，但却一遍遍地问着：“我儿子犯啥事了”，但此时的她额头上已经冒出了汗水，眼神飘忽不定，显得十分紧张。尤其是当她看到警方还要上她家的二楼卧室，她的情绪更紧张了。 而突击检查的民警在走上二楼楼梯后，不仅看到了杂货铺林林总总地存货，还看到了几个奇怪的麻袋，只是很随意地打开了一个麻袋，映入眼前的一幕却让他们所有人都懵了。在这个平平无奇的麻袋中，竟然装满了现金，少说也有几十万，而这样的麻袋显然不只有一个，这让前来搜查的民警不禁疑惑。 
但凡是能藏东西的地方，包括墙角都被她藏下了大量现金，前前后后一共三百万元。而看到突击检查的民警发现了被自己藏起来的现金，已经六旬的袁老太突然大吼大叫起来：“你们干嘛，不要拿我的钱”！ 
但这么多钱，她都是哪里来的？面对警方的询问，袁老太躲着民警的眼睛，解释说这些钱都是自己老家拆迁时分得拆迁款，但她的说辞并没有得到警方的认可，因为他们在调查中得知，袁老太老家并没有拆迁，而这些钱，也都来路不正。 
2016年初，警方接到举报电话称，储户钟某的资金往来十分可疑，这些人的银行卡每天都有大额资金进账，但很快就被转走，流水高达上千万。而比钟某的资金往来更夸张的是一个叫林生强的储户（林生强29岁，有一个卖日用品的杂货店），他银行卡在短短半年时间里，资金流量便已经达到了4亿。 如此流水的资金往来竟然连一份正当的工作都没有，警方在调查后便对二人的资金来源产生了怀疑，而这时，警方在调查中便发现，他们在完成交易后，都将钱转给了一个叫刘利的储户，而他日进账就能达到上千万，资金流动更是频繁。 
这种不正常的情况引起警方的怀疑后，民警便对几人进行调查，而将几人抓获后，他们也向警方交代了各自的罪行。 
林生强和钟某都是刘利发展的下线，而几人所做的生意表示非法从事外汇买卖。10年前，刘利也只是一个普通的打工仔，但那时，他偶然之下认识了一个开厂的朋友，这位朋友当时想把自己手上的人民币兑换成港币，但银行流程需要的时间太久，而且也比较麻烦，就找他帮忙。 而那时，他手上也有一些闲钱，而且帮朋友换钱在他看来也只是一件小事，便痛快地答应了下来。 结果当他帮完忙，朋友却给了他一笔辛苦费，这让他看到了其中的商机，随后便四处拉人，将自己的亲朋好友都发展成了自己的下线，结果一发不可收拾，累计涉案金额已经超过了160亿元，而他们也从中获取了不菲的好处。 
根据《刑法》规定：未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，构成非法经营罪。情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。 刘利林生强等人为了一己私利，在未获取从事资金支付结算业务相关行业的从业资格的前提下，通过借助地下钱庄非法进行跨境资金转移，涉案金额特别巨大，那么他们也将为自己的行为承担应有的代价。
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雷达卡
发表于
2023-8-7 10:12:58
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