新加坡破获史上金额最高洗钱案

椒盐火龙果 · 发表于 2023-8-22 07:04:35

8月16日，新加坡警方日前在全国范围内同时进行突击搜查，逮捕了10名涉嫌洗钱和伪造文件的外国人（多数为中国人与柬埔寨人），另有12人协助调查，8人正在被通缉。

警方此次行动查获的资产总价值约10亿新元，包括超过1.15亿现金，房产、汽车、手表、珠宝首饰以及11份载有虚拟资产信息的文件等，相关银行账户资金也被冻结。

这10名非新加坡公民或永久居民涉嫌利用伪造文件为境外犯罪团伙洗钱。他们将面临包括洗钱、伪造文件等多项指控。如果罪名成立，个人洗钱罪可判处最高10年监禁，或最高50万美元罚款。

新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。

（看看新闻Knews编辑李荣康）

喜多喜多喜多多 · 发表于 2023-8-22 09:29:04

路过

上帝的微笑 · 发表于 2023-8-22 10:07:36

已阅

盐碱地 · 发表于 2023-8-22 10:37:34

厉害

花开花落花满地 · 发表于 2023-8-22 10:37:39

花开三朵朵 · 发表于 2023-8-22 14:59:56

看看

叶滴 · 发表于 2023-8-22 16:00:43

唐伯猫点蚊香 · 发表于 2023-8-22 23:48:00

攀岩者 · 发表于 2023-8-23 00:11:53

厉害了

举报坏人 · 发表于 2023-8-23 01:49:07

几次竹湖园

～凡人不雅～ · 发表于 2023-8-23 04:37:14

厉害

河心难干 · 发表于 2023-8-23 05:45:08

点个赞

廖思俊 · 发表于 2023-8-23 06:52:08

路过

heartyhk · 发表于 2023-8-23 07:08:35

哦哟

heartyhk · 发表于 2023-8-23 07:09:39

洗衣机出问题了

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[盐都杂谈] 新加坡破获史上金额最高洗钱案