关系很铁的“领导”，借你账户“炒股”，还存入巨款，这个忙帮不帮？
张某是一家公司的负责人，把自己的证券账户绑定银行卡后，交给“领导”炒股，明知“领导”的钱来路不正，还帮忙存钱。今年初，经江苏省南京市溧水区检察院提起公诉，法院以洗钱罪判处张某有期徒刑并处罚金。
早在2004年，还是工程造价师的张某因工作关系结识了李某。2012年，李某担任副局长后，分管投资审计工作。张某便借汇报工作之名，经常到李某办公室走动，与李某打得火热。
“张总，平时炒不炒股呀？你也知道，我们公职人员炒股不方便，炒股账户市值过高的话，每年申报重大事项也不方便。要不以你的名义，替我开个账户？” 2019年3月，李某一个电话把张某叫到办公室。
张某一口答应，立即跑到楼下商场买了一部新手机，以自己的名义办理了手机号码和证券账户，再将自己名下的银行账户绑定该证券账户后交给李某使用。
开户一个月后，李某就将张某约到银行停车场附近，把两袋子现金交给张某，指示他把钱存进银行卡里。张某存好钱后，把银行卡交还给李某，两人分头离开。在随后的几个月时间里，张某按照上述模式先后帮李某存入巨额现金。
之后，李某受贿案发，被判处有期徒刑10年并处罚金，对其受贿违法所得予以追缴，上缴国库。
在办理李某受贿案件过程中，检察官发现了李某与张某之间的可疑账户。经过细致审查，发现背后可能存在洗钱犯罪。溧水区检察院随即向公安机关移送了该犯罪线索。2022年10月，经指定管辖，公安机关将张某涉嫌洗钱案件移送溧水区检察院审查起诉。
在审查起诉期间，张某辩称：“虽然对钱款来源有过怀疑，但并不确定就是受贿款。”检察官仔细审阅全案事实、综合在案证据，经充分讨论、深入研究后认为，每次存钱都是李某指令张某到银行以现金方式存入，李某在外等候。若为合法财产收入，完全没必要借用张某身份账户存现。而且李某作为一名公职人员，短时间内存入巨额现金并不符合其收入状况，十分反常。
“综合分析两人交往情况和到案后的供述，认定行为人明知是贿赂犯罪所得，仍然提供资金账户，协助他人将受贿款转换为有价证券，构成洗钱犯罪。”检察官说。
检察官从洗钱犯罪的法律依据、社会危害性、打击必要性等方面进行释法说理，张某表示认罪认罚。鉴于张某自愿认罪认罚，检察机关提出了从轻处罚的量刑建议，得到法院采纳。
（文中人物系化名）
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雷达卡
发表于
2023-8-25 10:20:55
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