来源：杭州网警
“豪客”惊现金器店，不问价格不问行情，直接刷卡购买大量黄金饰品。
近日，杭州临安一黄金首饰店里，一伙人大额刷卡疯狂购买黄金，仅一天内就购买2公斤黄金，价值94万元。
今年8月，杭州临安区部分黄金首饰店突然来了群不一样的“顾客”。
这些神秘客人明显不是普通顾客，他们戴着鸭舌帽和口罩，走进黄金首饰店不问价格，不关心行情，直奔柜台就询问能否大额刷卡，目的很明确。
早前，临安警方就接到相关线索，有涉诈洗钱团伙窜至临安利用涉诈资金购买黄金套现进行洗钱。
侦查民警经过数日循线追踪、深挖细查，查明这伙人用来买黄金的钱都是涉诈资金，而他们所刷的银行都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。
“他们为了防止我们冻结涉案赃款，把赃款快速转移出去，就采取通过刷卡大量购买黄金，从而洗白资金。”临安公安刑事侦查大队中队长郑浩楠说。
侦查民警深入研判后发现，嫌疑人李某某等人有重大作案嫌疑。8月13日，临安公安组织警力，在某黄金首饰店和其它点位同步开展抓捕行动，当场抓获犯罪嫌疑人李某某等5人，冻结涉案资金94万元。通过审查，一个组织严密、分工明确的以余某某为首的涉诈洗钱团伙浮出水面。
调查发现，该团伙成员李某某、曹某某通过一款聊天软件线上结识余某某，随后邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。
“‘跑分’是一种参与‘洗钱’的违法行为，一旦有受害人将钱打进卡内，他们就立即在黄金首饰店里购置同等金额的金器，然后再转卖给其他二手商，完成套现。”侦查民警陶江波说。
当日，该团伙在临安某黄金首饰店，分多次进行刷卡购金，刷卡金额总计94万元，按照单价每克500元计算，购买黄金2公斤。
截至目前，李某某、曹某某等人被临安警方依法采取刑事强制措施，查获涉案手机4部，涉案银行卡2张，涉案签购单13单，查明电诈案件30余起，涉及11个省市18个城市，冻结涉案资金94万元。案件正在进一步调查中。
夏季治安打击整治行动开展以来，临安公安对电信网络诈骗集中火力严厉打击，破获电诈案件42起，抓捕犯罪嫌疑人67名，追回电诈赃款320余万元。
警方提醒
即以黄金交易为媒介
通过黄金变现、高买低卖等手法
实现非法资金的“黑洗白”
是一种“洗钱”行为
属于帮助诈骗分子的不法行为
广大群众切勿贪图小利
沦为诈骗分子的帮凶
来源：临安公安
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雷达卡
发表于
2023-9-4 11:06:00
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