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案例介绍
请君入瓮
今年10月,辖区某公司财务人员张女士收到一以“老板”身份发来的QQ邮件,要求其加入公司财务管理QQ群,以便部署相关工作,半信半疑的张女士随即加入了该群。
装模作样
张女士入群后,发现群内有公司“老板”以及“老板夫人”,对方开始与其交谈了工作方面的情况,并对公司账上余额进行了询问。交谈中,对方话语及对公司信息掌握情况,让张女士信以为真。
原形毕露
在与张女士交谈并获取信任后,该“老板”便以向某公司进货需支付预付款为由,指令张女士向指定账户转款20万元。被蒙蔽的张女士不暇思索地分两次向该银行卡进行了转账。
逃之夭夭
转账后,张女士这才想起向老板核实汇报,当在电话里得知老板并未向其发邮件、邀其入群、指令转账后,清醒过来的张女士发现被骗;而再次与骗子“老板”联系时,对方已经解散群聊逃之夭夭,焦急万分的张女士立即报警。
及时止损
板仓派出所民警获悉后,迅速从张女士手中获取收款账号,并立即启动应急机制对涉案收款账号进行止付,仅用20分钟便成功为企业止付挽损19万元。
案例解析
1.张女士所遇诈骗类型
张女士被诈骗一案属于典型的冒充领导诈骗案件。冒充领导诈骗是指骗子通过伪装受害人较为熟悉领导的微信、QQ等社交软件与其进行对话,且对受害人及其工作情况等信息了如指掌,让受害人深信不疑后,再利用受害人惧怕领导、碍于情面、不好回绝等心理,从而实施诈骗。诸如该类诈骗的还有冒充熟人、冒充公检法等。
2.主要诈骗流程
第一步:骗子伪装成领导QQ或微信头像、信息,主动添加同事、下属。
第二步:添加好友后与受害人探讨工作、寒暄慰问拉近关系,使受害人降低戒备心,骗取信任。
第三步:获取信任后,骗子通过临时借支、资金周转、货款转账等各种理由提出让受害人帮忙转账。
第四步:骗子抓住受害人畏惧领导等心理,以命令性等语句催促转账,让受害人毫无时间思考核实;得手后立即拉黑受害人逃之夭夭。
3.重点注意事项
一是如果对方在与你交流时,从不以电话等语音方式进行,一定是怕通过声音暴露自己;小心是诈骗。
二是如果对方一直长时间保持与你交流从未间断,一定是为了蒙蔽头脑让你深陷其中,毫无思考回旋余地;小心是诈骗。
三是如果对方最终将话题转移到与金钱有关事项,一定是在实施自己的最终目的;小心是诈骗。
4.防范措施
1.领导或亲朋好友在网络上要求转账汇款的,无论事情多么紧急,务必当面或通过电话等方式进行核实。
2.社交软件、通讯软件都可能被盗取或仿冒,收到好友申请时,要仔细核对对方身份,切记不要随意相信新添加好友的身份。
3.网络汇款截图不可轻信,钱未到账就要你代为转账的一律是诈骗。
4.凡涉及单位资金转账交易,应谨慎对待,严格遵守单位财务审批制度及流程。
5.如果发现对方身份、信息可疑,或已经被骗,请及时报警,同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据,为警方破案提供线索。
END
来源:板仓派出所 编辑:政治工作办公室 审核:付昶春
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