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打掉境外诈骗团伙21个 裸聊敲诈团伙1个 及境内“洗钱”团伙2个 “杀洋盘”团伙1个 抓获犯罪嫌疑人1090人 其中842人采取刑事强制措施 这是全国公安机关“断流”专项行动开展以来 抓获人员最多、打掉团伙最多 且公检法相互协作、配合最好的案件 近日 新华社、人民日报、CCTV 农民日报、中国日报、法治日报 中国长安网、光明网、环球网 等20余家权威媒体 纷纷报道这起案件 △部分报道截图
为何多家权威媒体 高密度聚焦南充公安破获的这起案件
该案具有哪些典型性？
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“不看学历，不问年龄，不需要工作经验……来缅北，月入10万元不再是梦。”想必一些人在收到这样的信息时会心动。然而，“到缅北挣大钱”的真相却是，不法分子招募国内人员在缅北“法外之地”，对国内居民实施电信网络诈骗。
11月13日，华西都市报、封面新闻记者从南充相关方面获悉，公安部、最高检联合挂牌督办的“4·01”特大电信网络诈骗案成功告破，先后打掉在缅甸北部地区活动的21个境外诈骗团伙。犯罪团伙通过冒充公检法工作人员、色情聊天、敲诈勒索、诱导投资理财、网络交友等方式，最终实施“杀猪盘”式诈骗，涉案金额达6247万余元。
△两高一部督导调研“401”专案 “4·01”特大电信网络诈骗案，是最高检、公安部联合挂牌督办的第二批三起特大跨境电信网络诈骗案件之一，是自“断流”专项行动开展以来，全国立足境内打击境外电信网络诈骗犯罪规模最大、团伙最多、涉案人数最多的一起案件。
接续作战
南充警方多轮抓捕1090人
2021年2月19日，南充市仪陇县公安局按照上级部署对“两卡”（手机卡、银行卡）线索对象进行落查，成功打掉了一个缅北佤邦勐波“小八层”内兰某某组建的诈骗团伙。
△警方抓获缅北电诈嫌疑人
同年，营山县公安局、蓬安县公安局按照统一安排部署，分别破获了“张某等人涉嫌电信网络诈骗案”、“赵某等人涉嫌电信网络诈骗案”。
通过进一步侦查，抓获了兰某某在勐平、勐波组建的诈骗团伙部分成员共计32人。
三地侦办案均指向兰某某先后在勐平、勐波组建的诈骗团伙，鉴于案情重大，2022年1月，报请上级批准同意后，南充市公安局成立了由副市长、市公安局局长岳剑任总指挥的“4·01”专案组，设立指挥部，统筹下辖9个区县公安局作战。
2022年初至2023年年中，南充警方先后在四川、贵州、云南、浙江等23个省份开展多轮集群抓捕，抓获犯罪嫌疑人1090人，并对其中842人采取刑事强制措施。在南充市人民检察院的统筹下，各区县检察院提前介入案侦工作，快捕快诉。南充市9个区县法院成立专班，快审快结“4·01”案。
缜密侦查
警方锁定21个诈骗团伙
据央视新闻报道，2021年2月以来，缅甸国内紧张局势加剧，诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，与当地地方势力形成“利益共同体”。仅在缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计有超过1000个园区，高峰时，每天有超过10万人在实施电信网络诈骗。
△缅北诈骗窝点“小八层” “4·01”案涉案人员集中在缅北佤邦勐波和勐平两地，距中国边境不远。通过落网人员的交代，警方锁定诈骗人员集中在勐波“小八层”和勐平“三连栋”“彩钢棚”等建筑楼。
南充市公安局刑侦支队副支队长陈路介绍，这些窝点有的就是临街建筑，有的稍微偏一点，四周布满铁丝网，有统一的出入口，由当地武装人员持枪把持。“小八层”是临街的一栋八层楼建筑，“三连栋”是三栋建筑物连在一起的，“彩钢棚”则是覆盖有彩钢棚的建筑物。
△缅北某诈骗窝点入口
南充市人民检察院第三检察部主任李建冰介绍，案件是公安机关根据情报核查线索发现，最初没有受害人报案，犯罪事实一开始并不清楚。犯罪地点位于缅北，涉案“金主”滞留境外无法抓获，无法收集固定现场电子证据、作案工具等客观证据，犯罪金额也难以确定。
公安机关通过缜密侦查，最终锁定“小八层”“三连栋”“彩钢棚”等建筑楼里2000多个嫌疑人的身份信息，确定了21个大小不同、互不关联的诈骗团伙。之后，通过政策宣传和亲情感召，部分人陆续回到国内，被公安机关抓获。
高薪诱惑
偷渡到缅北去“挣大钱”
通过对落网人员的梳理，专案组发现，大多数人都是受高薪诱惑，通过“蛇头”、亲朋好友偷渡到缅北去“挣大钱”。
“其实，回过头来想，缅北哪有什么挣钱的项目，都是被人集中起来骗钱！”落网的舒某某交代，当年在一个同学的蛊惑下，在云南边境跟着七八个人，一路翻山越岭走小路，到缅北所谓的工作地。“越走越害怕，估计上当了，也没办法。”
这些从国内被骗到缅北的人员，一到工作地点，手机就被没收，上班时间用专用的手机实施诈骗。
警方介绍，所有人吃、喝、睡都集中在那几栋建筑物里，诈骗集团有诈骗业务和后勤保障两条线，建筑物里生活设施一应俱全，有小卖部，人员佩戴工牌，进出凭出入条。21个团伙互不关联、交集，以确保安全。
李建冰介绍，目前已有33名未成年人落网，为更好保护未成年人权益，全都由未成年人检察部专门办理。现已对8名未成年人作出附条件不起诉决定，对犯罪性质较重的6名未成年人和1名孕妇提出适用缓刑建议。
据了解，这些落网人员多为基层组员，他们不完全清楚整个团伙的信息。诈骗集团高度专业化、职业化，“顶尖高手”还有可能被别的团伙“高薪”挖走，像职业球员“转会”一样，有的“转会费”高达上百万元。
统一剧本
群里除了受害者全是骗子
“你投入的是感情，骗子却只盯着你的钱。”受害人被骗子称为“猪”，与受害人建立信任叫“养猪”，最后诈骗叫“杀猪”。
现羁押于南充市看守所的犯罪嫌疑人谌某某讲述了电诈的“杀猪”过程，“我们那个软件上有包装照片，把自己包装得阳光帅气又有钱，用情感、语言，花时间陪她聊天嘛，从下午2点到晚上10点，在此期间随时随地聊，让被骗对象逐步跟你产生感情。感情产生差不多的时候，再带被骗对象做一些投资，然后进行充钱诈骗。”
诈骗集团流水线作业，还玩高科技“投其所好”，有统一的话术和剧本。遇上单身女士，他们会定制一个专业的相关网站；遇上炒股的，会定制一个炒股网站；遇上投资的，会有五花八门的投资平台；遇上好赌的，会推荐各种赌博网站。李建冰介绍，比如相亲群，除一名女受害人外，其他20多人全是骗子；投资群，就只有小老板一个人是受害者，其他30多人都是骗子。他们先让受害者获点小利，一旦受害者投入达到一定金额就会被“杀掉”，所有的后台和定制的网站都是骗子控制。
据了解，“4·01”是我国公安机关“断流”专项行动开展以来，抓获人员最多、打掉团伙最多，且公检法相互协作、配合最好的案件，打掉境外诈骗团伙21个、裸聊敲诈团伙1个及境内“洗钱”团伙2个、“杀洋盘”团伙1个，破获多起案中案。
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雷达卡
发表于
2023-11-27 10:44:41
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