庭审现场。
一年时间不到，输掉830余万元身家，沉迷于网络赌博的王某幡然醒悟，选择报案。至此，一起涉案金额高达11.35亿元的特大跨境网络赌博案浮出水面。
8月17日，湖北省十堰市茅箭区检察院以涉嫌开设赌场罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，赌博罪，非法持有枪支、弹药罪，偷越国（边）境罪对刘某等41人提起公诉。10月19日，十堰市茅箭区法院对该案公开开庭审理，案件将择期宣判。
组建赌博群邀人赌博
“第一次赢了几万块钱，我就有点上瘾了。”说起自己参与网络赌博的经历，王某后悔不已。
2021年5月，王某的朋友邀请他在境外某赌博网站玩“百家乐”，游戏规则很简单，连上境外赌博网站后，由荷官发扑克牌，两张牌翻开后比大小。抱着试试看的心理，王某玩了一次，很快赢了3万余元，提现也非常顺畅，这让他对该网站深信不疑。
该赌博网站规定，赌客若想继续参与，必须有熟人指引，这叫“开线”，需要在赌博网站上开通接口，输入密码及验证码才能进行赌博。尝到甜头的王某向朋友要来了网络赌博组织者刘某的电话，在2021年6月至8月、2022年2月至5月，找刘某为其“开线”上百次。
“像王某这样的大老板很难找，我把他服务好了，就能得到不少好处费。”刘某是社会闲散人员，以赌博为生，在接到王某的电话后，专职为王某搞起了服务。每次王某想赌博时，只需一个电话，刘某便为其做好后勤保障服务。
久赌无赢家。玩的次数多了，王某开始变得输多赢少，为了翻本，他赌注越下越大，但也越输越多。在一次输掉巨额赌资后，王某选择了报警。
警方经初查，发现像王某这样参与该境外赌博网站的人员还有很多。因涉案人员众多、金额巨大，2022年9月24日，该案被公安部列为督办案件。
随着侦查工作的深入，一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。
2018年以来，以十堰籍人郑某（批捕在逃）为首的犯罪团伙，在国外组织工作人员，通过境外赌博网站实时传输境外实体赌场的赌博视频，并通过境外聊天软件建立赌博群，招揽国内赌客进行“百家乐”网络赌博。
为组建自己的团队，获取巨额非法利益，郑某从国内拉拢杨某等人前往缅甸从事赌场管理相关工作，拉拢黄某等人在国内成立“跑分”团伙，为网络赌博提供支付结算渠道，帮助赌博网站洗钱。
“郑某是我的发小，一开始我在他的赌场玩了几次，结果越输越多，他就让我帮他‘跑分’还债。”黄某原本经营着自己的小生意，生活还算富足，直到他输掉全部身家还欠下郑某200万元后，接受了郑某的要求，开始大量购买、租借“两卡”，并雇用熊某、魏某等人组成“跑分”团伙，从境外聊天软件上接收对应赌博群财务人员指示，通过银行转账的方式为郑某的赌博群提供资金结算服务。
经审查，2022年3月至8月，黄某组织团伙成员共使用97个银行账户用于犯罪活动，6个月帮助收取赌资近1.62亿元。像黄某一样帮助其“跑分”洗钱的团伙，郑某共有7个。截至案发，这些“跑分”团伙帮助收取赌资数额累计达11.35亿元。
犯罪嫌疑人退赃4000余万元
由于该案涉案人数众多、分工详细、层级繁杂，涉案金额特别巨大，十堰市茅箭区检察院依法提前介入引导侦查，在案件定性、事实认定、证据收集等方面提出引导侦查意见。今年3月20日，十堰市公安局茅箭区公安分局将该案移送茅箭区检察院审查起诉。
“犯罪团伙利用境外聊天软件进行沟通，使用虚拟货币进行交易，并且大量使用团伙内部默认的特殊用语，逃避侦查、隐藏犯罪的意图十分明显。”茅箭区检察院第一检察部主任郑冰鑫介绍。
犯罪事实清晰明了，但部分犯罪嫌疑人拒不认罪，如何准确认定犯罪性质，确保罚当其罪？办案检察官在积极开展认罪认罚从宽制度释法说理工作的同时，对电子数据进行重新审查，通过有针对性地出示聊天记录、转账资料等证据，驳斥犯罪嫌疑人的无罪辩解，打消其侥幸心理。最终，所有犯罪嫌疑人均自愿认罪认罚，其中，23名犯罪嫌疑人共退还赃款4000余万元。
为了对每一名犯罪嫌疑人的犯罪事实进行准确定罪量刑，该院多次召开案件研讨会，共同研判案情。办案检察官严格精细审查分析，全面梳理该跨境网络赌博团伙的组织层次、成员身份、运作模式、活动区域，厘清各犯罪嫌疑人在团队内部的作用及是否存在主观故意等情况，准确认定开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪、赌博罪等6个罪名。
检察建议堵塞源头漏洞
“我们在办案过程中发现，其中一个犯罪嫌疑人在某银行先后办理了十几张银行卡，这些卡被用来‘跑分’洗钱，金额达数千万元。”办案检察官介绍。
为促进源头治理，茅箭区检察院一方面监督公安机关对涉赌博犯罪提供技术支持的犯罪事实进行立案侦查，另一方面向该银行制发检察建议，要求该单位进一步规范制度管理，加强内部监督，强化警示教育，加强办卡实质性审查，对不规范办理银行卡情况进行调查摸排，严把柜面风险，防范“第一道防线”。
与此同时，8月至10月，该院组织干警深入包联社区、包联村等地，通过集中宣讲、发放宣传资料等多种形式开展“断卡”行动系列宣传活动。此外，该院还聚焦易受害群体和重点地区，常态化开展“断卡”行动宣传进学校、进农村、进企业活动，切实增强广大群众防范意识。
据记者了解，截至11月30日，公安机关已对该系列案件立案侦查156人，移送十堰市茅箭区检察院审查起诉104人。目前，该院已提起公诉41人、对16人作出不起诉处理、监督撤案3人，44人还在进一步审查中。
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雷达卡
发表于
2023-12-12 14:13:51
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