据报道，一名71岁加州华裔男子报警称，自己被一名年轻漂亮的女网友骗了约270万美元，这笔钱是他毕生的积蓄；而马萨诸塞州剑桥市的一位居民则表示，他也被骗了价值约47万美元的加密货币。
据美国当局11月21日向马萨诸塞州联邦法院提交的一份文件显示，上述两名受害人的钱都转到了一名王姓亚裔男子的加密账户名下。6月，美国特勤局从王姓男子名下的账户中查获了价值约50万美元的加密货币。相关人士表示，该骗局涉及加密货币投资欺诈行为，犯罪嫌疑人欺骗并操纵毫无戒心的网友，说服他们投资虚假的加密货币，并以此谋利。而将电诈升级至加密货币，让追查变得更加困难。  ▲资料图片 图据IC photo
加密账户涉及金额超9000万美元 美特勤局特工称“是洗钱” 据相关文件和交易日志显示，这个加密货币的“升级版杀猪盘”账户户主为亚裔王姓男子，其名下的一个加密账户近年来收到了超过9000万美元的资金，其中至少有910万美元来自一个加密钱包。 美国区块链分析公司TRM Labs称，该加密钱包与东南亚“杀猪盘”骗局有关，王姓男子名下的加密账户“是洗钱网络中的一个节点，不一定是资金的最终接收者”。 根据美国特勤局特工海蒂罗伯斯的证词，王姓男子的账户自2020年开设以来，已收到超过9000万美元的汇款。“这表明该账户是被犯罪组织控制，目的是洗钱。” 账户主人曾任泰国一贸易协会副会长 协会回应：他数月前已离开 据报道，王姓男子出生于1982年，是一名商人，系泰国亚洲经济交流贸易协会副会长，在任期间，与泰国的执法人员和政治精英关系密切。其早年曾创办了几家企业，从事计算机和电子产品销售，后将这些企业全部注销。2018年，王姓男子成为某加密货币生产设备制造商泰国分公司的合伙人，并购买了比特币矿机。2020年11月，王姓男子注册了加密货币账户，并且从泰国曼谷操作该账户。2021年10月，他成为泰国亚洲经济交流贸易协会副会长。 对此，泰国亚洲经济交流贸易协会回应称，协会遵守法律法规，不支持非法活动，王姓男子的个人业务和个人事务“与行业协会无关”，并表示王姓男子最初申请会员时，背景调查未发现他有任何犯罪记录，且他已于数月前因为未缴纳协会会费以及其他“个人原因”离开了协会，与协会已无任何联系。 目前，泰国警方网络犯罪调查局的负责人拒绝对此发表评论。
| 
[复制链接]
雷达卡
发表于
2023-12-15 15:31:01
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
