极目新闻记者 黄忠
通讯员 罗鹏
只要将手机卡、银行卡等交给他人，并配合刷脸，就能轻松一天800元“快钱”到账，以为是“生财有道”，殊不知是迈进了犯罪深渊。
近日，经湖北省宜昌市点军区检察院提起公诉，法院以帮助网络信息活动罪判处孟某某、张某某等十人有期徒刑七个月至二年四个月不等，并处罚金三千至三万元不等，责令退缴违法所得。
2023年12月29日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末。
“每天300-600元，包吃包住，男女不限，工资日结。” 2023年1月初，受“上线”顾某（另案处理）的指使，孟某某在微信朋友圈、招工平台等发布招工广告，并在后面附上了联系方式。
正缺钱的郑某看到广告后，便拨打了联系电话。“
招聘人员”孟某某告诉他，“我们是给某地的老板转账避税，只需要提供银行卡、交易密码和绑定的电话卡，其他什么都不用做。”
郑某当时还有一些犹豫，担心会不会是“洗钱”，但是想着什么都不用做，每天能拿到几百元钱，最终向孟某某提供了银行卡、电话卡及刷脸验证服务。为扩大“业务”规模，孟某某还主动给“下线”发布“任务”：多介绍一人，以每天700元结算报酬；介绍5人以上，以每天800元结算报酬。被“任务”激励的张某某、蒋某某等人不仅提供自己的多张银行卡，并先后介绍多人出借银行账户。
2023年7月，点军警方对此案立案侦查，将孟某某、张某某等十人抓获归案，并将涉案网站及APP送科技公司鉴定，确认具有赌博的特征和功能。
2023年9月18日，该案移送至点军区检察院审查起诉。面对犯罪嫌疑人间聊天记录删除、涉罪金额回忆不清的情况，为查明犯罪数额、还原案件真相，承办检察官会同警方调取了数万条银行交易流水逐笔调查核对，犯罪嫌疑人均对指控数额没有异议。
承办检察官经审查在案证据认定，2023年1月至4月期间，孟某某、张某某等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍组织他人出借银行卡及绑定的电话卡，配合提供刷脸等验证服务，经手出借的银行卡被网络赌博平台用于收款，支付结算金额共计5330余万元，共计获利18余万元。
2023年10月31日，点军区检察院对孟某某、张某某等十人提起公诉。2023年12月13日，法院经审理采纳了检察机关的指控意见，作出如上判决。
承办检察官提醒，买卖、出租、出借电话卡、银行卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户信息，均属违法行为。如为他人实施电诈、洗钱等违法犯罪活动提供便利，达到一定情节时，还可能涉嫌刑事犯罪。
（来源：极目新闻）
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雷达卡
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2024-1-1 22:48:56
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