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近日，江西省南昌市公安局反诈中心联合青山湖分局成功打掉一“取现车队”，抓获三名帮助境外诈骗分子转移赃款的犯罪嫌疑人。据江西公安通报：2024年1月18日，南昌市青山湖分局罗家派出所接到市局电侦支队相关线索，称辖区内一“取现车队”作案猖獗。在掌握到“取现车队”嫌疑人的作案规律后，民警在嫌疑人经常出入的银行周边进行布控。 18日12时许，犯罪嫌疑人高某某，伙同石某甲与石某乙二人，在南昌市青山湖区某银行网点听从上线"德州扑克""五百万"等人指示，从银行取走诈骗赃款13.8万元，三人取出现金从银行出来后，便被蹲守已久的民警现场抓获，并带至派出所接受讯问。  青山湖警事微信公众号 图 据三名犯罪嫌疑人供述，其在明知该款是电诈资金的情况下，依然选择帮助诈骗团伙取现，达到掩饰隐瞒犯罪所得目的的犯罪事实。 据公安部门了解，犯罪嫌疑人高某某、石某甲、石某乙三人，通过网络兼职聚在一起，组成一个“取现车队”，受雇于境外诈骗分子，在上级的指示下通过取现的方式，将涉案资金化整为零，以逃避公安机关的打击和转移赃款，再根据账户流水情况，赚取一定比例的“佣金”。 其中，高某某作为“卡农”（涉案一级卡卡主），获利8000元人民币。石某甲、石某乙二人累计获利1200元人民币。 目前，三名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步深挖中。经对案查询，目前13.8万元现金，已全部返还电诈受害人王先生。2024年1月22日，受害人王先生专程从山东赶来，向民警送来锦旗，并表达诚挚的敬意和感谢。 南昌警方提醒：明知是诈骗团伙而帮助“取现”，实质是帮助电信网络诈骗等违法犯罪团伙进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，请广大群众切勿因蝇头小利而沦为犯罪分子的“帮凶”！ 法条链接：《中华人民共和国刑法》第312条规定： 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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雷达卡
发表于
2024-1-29 15:46:46
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