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近日 昆明市禄劝县公安局 屏山派出所 接到某花店老板王女士报警 称当天上午有人通过外卖平台下单 要求定制一个 用人民币制作的 1万元“有钱花”礼盒 打算送给其女朋友  商定好包装费用后 对方向王女士提供的银行账户 转入1万元 王女士将这笔钱取出 制成现金花束 并向对方进行交付 但过了几天 王女士再次使用这张银行卡时 发现自己的卡被冻结了 经警方核实 王女士收到用于 制作现金花束的资金 实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款 全国已有多家花店、蛋糕店等中招 据统计，近两年通过此类手法洗钱的案例屡见不鲜。 近日，江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客发来的订单，要求制作一个52000元现金鲜花礼盒，用于给女友求婚。 沟通好款式和费用后，对方向茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱帮忙制作，可就在将花束送到顾客手上一个小时不到，茆女士却收到银行卡被冻结的消息。 经警方核实，茆女士收到用于制作现金花束的资金，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正在进一步办理中。 相关词条#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#登上热搜。  除了鲜花礼盒，定制蛋糕也遭殃！ 2024年1月6日，陕西省榆林市榆阳区某蛋糕店老板赵先生收到了一条好友申请。该顾客声称，自己和妻子的结婚纪念日将至，希望定制一款蛋糕，将3.5万元现金做入蛋糕中。  赵先生与该网友的聊天记录 赵先生将“定制”的蛋糕送至指定地点交给买家后，还以为接了一笔“大单”，没想到第二天，他的银行卡就因涉诈资金的流入被冻结。 警方提醒 所谓转账定制“现金花束”是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，通过从银行取现、换虚拟币的方式，在花店、蛋糕店等商户进行大额消费，以实现套现。 诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，提出个性需求。商户因此前做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，因此放松了警惕。 诈骗分子通常会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人，商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。 就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致银行卡账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。 商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。 同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，提高警惕，不要成为诈骗分子洗钱的工具。 个体商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集保留交易资料配合警方调查。
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雷达卡
发表于
2024-3-18 14:42:18
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