3月20日，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）因为替中国在逃通缉犯张雅迪（Yadi Zhang 音译）洗钱而被判有罪，涉案金额超过20亿英镑。 温是出生于中国的英国公民，原本在英国北部的利兹过着简朴的生活。当她遇到中国公民张时，几乎在一夜之间，命运发生了重大变化。她开始代替张交易并管理比特币，还在英国北伦敦的一个富裕地区购买了一栋价值数百万英镑的房子。 
但因买房的资金交易在审核过程中引发调查，2018年，英国探员突袭了温的住所，没想到扯出的瓜越来越多。据英国皇家检察署（CPS）在上周发布的一份公告表示，此案现在已经是英国最大的加密货币扣押案。 “比特币和其他加密货币越来越多地被有组织犯罪分子用来伪装和转移资产，从而使欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。”首席检察官Andrew Penhale道，“涉案资金之巨大，说明了这些骗子可获得的犯罪收益的规模。” 在整个调查过程中，温表示对比特币来源于不义之财不知情，但是她承认，她控制了与诈骗案有关的三个比特币钱包中的一个。 疯狂花钱触发调查？ 英国皇家检察署公布了温疯狂消费的内容概要，以及温落网的经过。 2017年，温搬进了伦敦的一处六居室房产，每月租金超过17000英镑。从2017年秋季至2018年末，温又在伦敦购买了价值450万英镑、2350万英镑和1250万英镑的三处房产。但由于英国反洗钱法规，她必须证明相关资金的合法性。温没能将足够的比特币兑换成英镑，引起了相关监管部门的注意。 2018年10月31日凌晨，警员乔·瑞安抵达伦敦北部汉普斯特德的一座红砖庄园。瑞恩看到车道上有一辆黑色奔驰E级轿车，36岁的温坐在里面。他敲了敲车窗，告诉她，他有搜查令，需要搜查房子。温拒绝了。温固执地坐了五分钟，几个警察包围了汽车。 瑞安说：“如果我们有你的钥匙开门会容易得多，否则我们将不得不破门而入。” 当温终于打开前门时，她向楼上的一间卧室走去。在里面，警察发现温的室友张雅迪躺在床上。她几乎不会说英语。 在接下来的几个小时里，警方缴获了存放在金属罐中的笔记本电脑、平板电脑和一个粉红色U盘。在温的卧室里，他们发现了6.9万英镑现金。 当警方注意到温试图从她的iPhone上删除应用程序时，他们要求她交出手机。另一部iPhone的手机壳里有两张500欧元的钞票和一张手写的纸条，上面有密码列表。 第二天搜查房子时又发现一个保险箱，其中搜出了61000多枚比特币——这是英国执法部门有史以来缴获的最大数量的比特币之一。 瑞安意识到，到底她们手中的虚拟币有多少，要过几年才能弄清楚。 到2021年安全完全解锁时，缴获虚拟币的价值为14.1亿英镑。 英国警方在解锁缴获电子设备的同时，发现温的这位室友是中国通缉的逃犯，因为她策划了一场涉及60亿美元的投资欺诈案。到这里，案情基本上七七八八水落石出。可是，当警方掌握全部情况准备收网时，张已经不见了。 温于2021年5月被捕。2023年第一次受审，12项起诉，2项无法判定，10项判定无罪。 上周，第二次受审，除2项尚未判定的罪名外，因新发现的钱包证据增加一项起诉。陪审团以多数票裁定她犯有三项洗钱指控中的一项（涉案）。对于另外两个问题，陪审团无法作出裁决。 温将于今年5月被判刑。
| 
[复制链接]
雷达卡
发表于
2024-3-28 10:25:10
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
