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4月2日，国内部分品牌首饰金报价持续走高，达到每克693元，逼近每克700元整数关口。 随着金价上涨，有关黄金话题持续受到关注。同一天，“深圳买卖黄金超两万元须实名”的新闻冲上热搜。  深圳：当日交易总额在两万元以上的 买卖黄金等应实名登记 深圳水贝金座市场内，张贴了公安部门发布的风险告知书。根据告示的内容，黄金交易应严格落实交易实名登记制度，对于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名登记，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。  网传截图 据悉，深圳水贝是全国知名的黄金珠宝制造加工中心和交易集散地，隶属于深圳罗湖区翠竹街道。这里集中了大量的生产和批发资源，每日都吸引着大量采购商和消费者前来选购，也更容易吸引犯罪分子的目光。 深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人张先生表示：从2024年3月15开始，公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。  3月15日，因为一笔交易的买方账户有诈骗资金往来问题，张先生的账户被冻结了一周，虽然时间不长，但这次经历让他心有余悸。 张先生‍说：卡虽然只冻了7天，但影响很大。虽然只有一张卡的资金有问题，但会收到所有银行卡的通告。微信和支付宝都收不了款，只能用家属或者用股东的卡。  现在，在日常交易过程中，对于超过两万元的交易，张先生都严格核实买方的身份证信息和银行账号是否一致。他表示，虽然并不能完全规避这类风险，但至少可以减少这类事发生。 深圳水贝金展市场某黄金销售档口负责人叶佐耿表示：有一些犯罪分子很狡猾，比如没有身份证，然后发一张P的身份证照片过来，各种手段猝不及防。一旦有一笔不明资金打进来，账户就会被冻结。可能买家打进来只有2万元，但是账户里有几百万元货款，甚至工资、给供应商的货款都没办法发。 防范涉诈资金流入黄金市场 近年来，随着警方对电信诈骗违法犯罪及相关黑灰产的打击力度不断增大，犯罪分子转移不法资金愈发困难。因为黄金具有“价格高、易出手”的特点，一些犯罪分子试图通过购买黄金来达到“洗钱”的目的。全国各地陆续有警方通报相关案件破获情况。 今年1月，重庆璧山区公安局刑侦支队从异常黄金交易线索入手，循线追踪、打深打透，多次组织集中收网行动，成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙。据璧山警方初查，半个月以来该犯罪团伙疯狂作案十余起，先后在重庆主城以及璧山、万州、涪陵等地累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。  2023年8月，山西太原警方成功摧毁一特大洗钱犯罪团伙，该团伙利用虚拟货币交易和黄金购买等手段，为境外电诈团伙提供洗钱服务，隐藏着极其复杂的犯罪链条。警方表示，该团伙在5天内购买了27公斤黄金，价值超过1200万元。经过调查，共涉及全国范围内电信诈骗案件127起，涉案金额高达1.35亿元。 
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雷达卡
发表于
2024-4-3 14:49:47
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