在四川富顺经营花店的钟女士
收到一条陌生的好友申请对方称
想订一个装有1万元现金的鲜花礼盒
给女友庆祝生日
面对如此浪漫多金的“客户”钟女士没有丝毫犹豫便答应了下来在进一步沟通后
对方向钟女士的银行卡转账了1万元钟女士收到转账后随即前往银行提取现金
当天下午对方如约来到花店收取礼盒但并未打开礼盒清点现金就迅速驾车离开
钟女士并未多想对方取走礼盒不久钟女士便收到银行卡被冻结的消息思前想后经过缜密侦查办案民警将犯罪嫌疑人邓某某成功抓获
据邓某某、陈某某、江某3人交代
今年年初以来
他们通过在网上订购现金花束礼盒
由店主取现将涉案资金包入礼盒
而后自行前往收取礼盒的方式
完成洗钱
累计涉案金额达7万余元
目前
邓某某、陈某某、江某3人
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
被依法采取刑事强制措施
案件正在进一步侦办中
套路揭秘
这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱，把从银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准商户服务客户的心理，提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，放松警惕。
通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，不法人员将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。
就这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
广大商户要谨慎网络大额订单拒绝来历不明的货款提高警惕不要成为诈骗分子洗钱的工具
[复制链接]
雷达卡
发表于
2024-4-18 15:39:07
提升卡
置顶卡
变色卡
千斤顶
显身卡
