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四年前轰动一时的武汉金凰近百吨假黄金诈骗大案迎来宣判！ 5月28日，湖北省武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、职务侵占、假冒注册商标一案依法公开宣判。 其中，案发前发短信“别了”的贾志宏没逃过法律的严惩。贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪，数罪并罚，被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利终身。其他被告人分别被判处三年二个月至十二年不等的有期徒刑及相应财产刑。 诈骗大案发于2020年 这起价值超过200亿元的案件，案发于2020年。 据媒体报道，从2016年开始，贾志宏带领金凰实业参与湖北省三环集团的混改。苦于没有资金的支持的贾志宏，为了入主三环集团，旗下的金凰珠宝向工商银行等机构贷款42亿，竞得99.97%的股份。因偿还贷款和公司资金需要，该公司又通过质押黄金的方式，向多家信托公司进行融资。通过此类方式，金凰珠宝总计获得了200亿元融资。资金提供方包括 民生信托等多家信托公司和一家股份制银行，以及湖北中经贸易、湖北融资租赁、湖北永泰小贷等。 值得注意的是，“金凰系信托计划”均有一个共同点——其增信措施均为“保险公司承保+实物黄金质押”，具体风控措施有： 1、黄金质押：金凰公司提供其合法持有的不低于上金所AU9995标准的实物黄金质押，信托放款前，质押物本金质押率控制在75%以内； 2、保证担保：金凰珠宝实际控制人贾志宏提供个人无限连带责任保证担保；3、监控措施：（1）质押实物黄金直接保存于武汉本地商业银行保管箱中，保管箱封存。（2）质押期间内，不进行查库，保管箱不开封，做到静态质押。 从2019年下半年开始，金凰珠宝的多个信托计划出现逾期，就在金融机构处置金凰珠宝被抵押的黄金时，金凰珠宝的惊天骗局被揭开了。 2020年2月，东莞信托在处置另一单贾志宏用以抵债的黄金时，随机抽取了其中1根1公斤重量的金条去检测。送检结果显示，黄金是假的！金条表面镀金，内部成分为铜合金，而非Au999.9足金。 2020年5月16日，在6亿元信托计划到期前一个月，民生信托从武汉金凰质押的200多块金条中抽取十几块，由武汉市中级人民法院组织检测机构检测。 就在黄金开箱检测结果出来的前一晚，贾志宏曾强烈希望能叫停检测。被明确拒绝后，翌日早上贾志宏发了条短信，大意是感谢多年来机构对武汉金凰这家民营企业的支持和帮助，短信的最后两个字是：“别了”。 5月22日，民生信托收到武汉金凰质押黄金检测结果，送检金条“表面镀金，内部成分为铜合金，不是Au999.9足金”，武汉金凰80吨“假黄金”案彻底爆发。 据此前获得的一份起诉书显示，截至案发，武汉金凰在库假黄金共计105.77吨，通过假黄金质押担保等方案，先后骗取15家金融机构或单位财务共计253.45亿元。 背后还有一桩A股往事 在这场案件中，背后还有一桩A股往事。 2018年在三环集团改制方案中，贾志宏以69.98亿元的价格，拿下了三环集团及旗下上市公司襄阳轴承的控制权。但是贾志宏这近70亿元的资金从何而来？ 2018年1月18日，襄阳轴承公告表示，金凰珠宝给出解释是资金来源为自有资金及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自筹资金，不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情形。 而这部分自筹资金或与金凰珠宝的疯狂黄金诈骗大案有关。  多家金融机构被拖下水 金凰珠宝是国内较大的黄金首饰制造商，成立于2002年8月，于2007年10月整体变更为股份公司，于2010年8月成功在美国纳斯达克上市。2008年8月，金凰珠宝IPO申请上会被否。2020年6月，上海黄金交易所取消金凰珠宝会员资格。此外，该公司也已经从美国纳斯达克股票市场退市。 数据显示，从2015年开始，金凰珠宝的资产负债率就直线上升。从2014年17.17%，上升到了43.43%，到并购的2018年，武汉金凰的资产负债率已高达76.35%。  截至2020年案发时，金凰珠宝未到期融资额约160亿元，本次被卷入其中的信托公司包括民生信托、东莞信托、安信信托、四川信托、长安信托等。其中民生信托融资规模最高，达40亿元。 本文源自金融界
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雷达卡
发表于
2024-5-29 11:03:13
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