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银行中层干部王某多次收受一业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。而他的妻子高某甲、妻弟高某乙，提供银行账户供他转移、转换资金。 5月28日，澎湃新闻记者从上海市浦东新区人民检察院（以下简称“浦东新区检察院”）获悉，经该院提起公诉，被告人高某甲、高某乙因帮助王某（已判决）转移受贿钱款，犯洗钱罪，分别被判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 浦东新区检察院介绍，王某是某银行一名中层干部，负责外卡收单作业和外卡业务管理工作。2015年2月至2022年8月，王某受某业务单位公司时任总经理的请托，为该司与其所在银行开展相关业务过程中，给予业务引荐、日常管理、消费交易争议处理等帮助，多次收受该业务公司现金贿赂，共计人民币1700余万元。 在审查王某受贿案的过程中，检察机关发现了王某的妻子高某甲、妻弟高某乙涉嫌提供银行账户供王某转移、转换资金的洗钱犯罪线索。 原来，收受千万元现金的贿赂后，为了掩饰、隐瞒其收受贿赂的犯罪所得来源和性质，王某想到了借用家人的银行账户存现后再给自己转账的方法。 2021年底，高某乙来到姐姐家，姐夫王某从房间里拖出一件行李箱，对高某乙有事相求：“弟弟，单位发放了100万元的奖金，要借用你的银行账户存一下这笔钱，等我需要时再转账给我。”王某以发放奖金，用钱买房为由，先后多次让妻子高某甲、妻弟高某乙帮助自己存现转账。 对于王某的大额现金“奖金”，高某甲与高某乙期间意识到可能来路不正，出于担心曾询问王某现金来源，得到的是王某“不要多问”的回答，二人并没有进一步深究，反而予以放任并继续帮助存现转账。经查，高某甲协助王某转移资金人民币300万余元，高某乙协助王某转移资金人民币340万余元。 洗钱案件中存在不少出于朋友、情感等因素帮助隐瞒、藏匿、转换不法财产的情况，反映出行为人的法律意识淡薄。司法实践中，行为人往往辩称其主观上不明知上游犯罪。对此，承办检察官介绍：“我们不是仅依据被告人的供述，而是结合被告人的认知能力，与上游犯罪行为人的关系、交往情况，接触他人犯罪所得及其收益的情况等多方面的因素进行综合评判，依法认定洗钱犯罪行为。作为王某的近亲属，本案被告人高某甲、高某乙可以辨别，如此大额的现金与王某职业及财产状况明显不符。” 浦东新区检察院认为，被告人高某甲、高某乙明知王某的现金系贪污贿赂犯罪所得，仍通过提供银行账户存现后转账的方式，掩饰、隐瞒贪污贿赂犯罪所得的来源及其性质，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（一）、（三）项，应当以洗钱罪追究其刑事责任。 2023年4月，被告人王某因犯受贿罪被判处有期徒刑七年，并处罚金150万元，犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金155万元。2024年3月，被告人高某甲、高某乙姐弟俩也得到了应有的刑罚。
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雷达卡
发表于
2024-5-30 14:58:27
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