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手机卡、银行卡 是生活中人们必不可少的东西 同时 这“两卡”也是犯罪分子 实施电信网络诈骗的重要工具 …… 近期，西山公安分局根据线索 又抓获一批 涉嫌“两卡”违法犯罪嫌疑人 碧鸡派出所： 利用收款码套现洗钱，7人被刑拘 近日，7名年轻男子因利用商户收款码进行大额套现，帮助犯罪分子洗白违法资金超30万，涉嫌“两卡”违法犯罪被西山警方全部抓获。 
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨：“我们接到广州公安的协查线索，当地有受害人报警称被诈骗，他的资金有一笔5000块的流到了这家副食店的收款码账户。” 
接到协查线索，碧鸡派出所民警立即前往辖区内涉案的副食店开展调查，一个专门为犯罪分子套现违法资金的洗钱团伙也浮出了水面。 
犯罪分子对话洗钱团伙： “套点钱，5000元。” “要收手续费的。” “好。” “但没有那么多现金，你转给我们就可以了。” 
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨：“当天在我们辖区车家壁农贸市场，以及车家壁村多家副食店都有出入，我们就锁定了他们可能是一个团伙，都是过来换取违法资金套现的。” 民警走访后发现，该团伙一共7人，专门选择城中村内的副食店进行套现洗钱，一般他们会将商铺的收款码提供给上游的犯罪分子，并承诺给商户一定的手续费返点。商户为了图利，自然很愿意提供收款码，于是该团伙就利用店铺收款码的账户进行大额的资金流转，完成违法资金的套现洗白。 
西山公安分局碧鸡派出所 赵晨晨：“从5月初到5月底，整个团伙取现违法资金30多万，吴某等人按照10%的提成，获利了3万多。” 
在锁定了几人的身份以后 西山警方果断出击 在呈贡斗南村将该团伙一网打尽 目前，7名嫌疑人已被警方刑拘
守护好你的卡，莫成“两卡”犯罪工具人
只要将手机卡、银行卡 “提供”给他人 “躺平”也能赚钱 如果你真以为找到了赚钱的捷径 那就大错特错 这样的行径面临的必然是 法律制裁！
“两卡”犯罪会受到哪些惩罚：
1.业务限制：银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账号所有业务，并不得为其新开立账户；只能保留一张电话卡，且5年内不得办理手机卡入网业务。
2.信用惩戒：相关单位和个人的信息将被纳入金融信用信息基础数据库，并向社会公布，影响个人征信。
3.加大审核：对于惩戒期满申请开户的相关单位和个人，银行和支付机构还会加大审核力度。
4.涉嫌犯罪：涉嫌违法犯罪的，还会被追究法律责任。
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雷达卡
发表于
2024-7-1 15:01:06
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