“只是开个茶馆，没想到差点沦为诈骗分子的‘帮凶’！”想起上个月的遭遇，四川乐山一茶楼老板张先生仍心有余悸。当时，三名陌生男子佯装打牌在该茶楼兑换大额现金，幸好受骗者感觉自己被骗后打茶楼电话询问，随后张先生赶紧报了警。
近日，红星新闻记者了解到，三名男子均已落网，案件正在进一步办理中。据办案民警介绍，其中一名现场被挡获的男子夏某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被乐山检察机关批准逮捕。
资料配图 据ICphoto
案发：
顾客在茶楼兑换大额现金
露出马脚老板报警
据悉，事发时间为今年4月9日，三名陌生男子走进乐山市市中区通江街道一家茶楼，选了一间包间开始打牌。牌过几轮，其中一名男子走到吧台称：“老板，我们现金不够，在你这儿换5000块钱的现金用。”说着用手机拍下了茶馆吧台的收款二维码。
很快，茶楼老板张先生给其兑换了5000元现金，男子返回了包间。此时，茶楼的座机铃声响起，来电者是浙江杭州的一名货车司机刘先生，他称别人让他去拉货，要扫这个二维码先付5000元定金，他感觉被骗了，便根据二维码的相关信息打来电话询问。
闻听此言，刘先生立刻警觉起来，联想到平时了解的反诈宣传知识，他第一时间选择了报警。几分钟后，三名陌生男子正准备再次出来兑换现金，刘先生便阻止他们离开，其中两人逃离了现场，另外一人被拦了下来，民警赶到现场后将其带走。
警方：
三人均落网
商户不要随意提供账户或二维码过账
5月28日，办案民警告诉红星新闻记者，被挡获的男子夏某及另两名同伙均来自辽宁。经初步调查，这是一个组织架构清晰、分工明确的转移犯罪所得的专业团伙。
该团伙分为换钱组和付款组，换钱组找到商家兑换现金，把商家收款二维码拍下来，发给不在现场的付款组。付款组紧接着把违法所得资金通过收款二维码支付给商家。商家在不知情的情况下，将同等金额现金换给换钱组，这样一来违法所得资金就得到了“洗白”。
在被抓获之前，该团伙曾在四川多地以此种方式作案。到达乐山后，该团伙已在第一家茶楼成功兑换了28000元。来到第二家茶楼再次作案时，其中1人被民警抓获。
据办案民警介绍，夏某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被乐山检察机关批准逮捕，而夏某的另外两名同伙也已经在成都落网。目前，案件正在进一步办理中。
警方提醒，这属于转移犯罪所得资金的新手法。除此之外，不法分子还喜欢寻找手机店、金店等商铺转移犯罪所得资金。商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诈骗等违法犯罪分子的“帮凶”。
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雷达卡
发表于
2024-7-3 16:21:34
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