据国家金融监督管理总局官网,9月18日,贵州监管局、安顺监管局开出5张贵阳银行罚单,共计被罚50万,两人受到警告,一员工被终身禁业。 其中,贵阳银行股份有限公司双龙航空港支行因贷款管理不到位,被罚30万元,时任该支行行长梅宗贵被警告。 更引人注目的是贵阳银行安顺分行,因内部控制薄弱,发生员工盗窃、职务侵占导致被罚款20万元。该行营业部综合柜员潘璐诗被禁止终身从事银行业工作,安顺分行党委书记、行长谭玉华对内部控制薄弱事项负有责任被警告。 潇湘晨报注意到,这不是贵阳银行首次发生员工盗窃和职务侵占。 据裁判文书网上公布的一则案件信息,贵阳银行云岩支行客户经理何某平曾利用自己银行工作人员的身份,多次通过被害人手机APP转账功能,将多人的贷款资金占为己有,盗窃金额共计555万元,贷款诈骗金额80万元,诈骗金额14万元,并将上述款项全部用于网络赌博,挥霍一空。其中一次发生在2019年3月,一被害人在贵阳银行APP数谷e贷系统中申请贷款100万元。何某平利用被害人贵阳银行APP的转账功能,在被害人不知情的情况下将100万元款项转至其个人账户。
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