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“消费返利” “投资理财” “低投入、高回报” …… 这些听着让人心动不已的词语 往往是让人防不胜防的陷阱 日前，四川省绵阳市游仙区公安分局成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件。 网上参与“文玩竞拍” 据悉，该案涉及全国28个省（市），参与人员12万余人，涉案总金额高达51亿元。截至目前，游仙公安彻底打掉实施传销犯罪的网络平台2个，捣毁犯罪窝点12个，抓获并采取刑事强制措施嫌疑人员112名，冻结涉案资金1000余万元，扣押涉案电子产品50余件（套）。 警方查获的涉案工具 百余人被骗 幕后黑手浮出水面 2023年12月初，游仙公安接到百余名群众报案称：自己在网上被骗。 办案民警了解到，自2023年5月以来，多名受害人在“某某珠宝”交易平台上参与“文玩竞拍”（一种新型传销，通过“拉人头”的方式在网上参与，同一“文玩”每次竞拍涨价4%，自己获利1.5%，推荐人获利0.5%，平台收取0.8%的技术费，各层级分摊剩余1.2%利润），后因部分会员订单无法出手销售、平台关停其登录权限等原因，受害人投资的“文玩”“珠宝”再无人接手，这才意识到自己被骗报警。 接到报案后，游仙公安立即成立专案组，开展案件分析研判、核实调查，以张某等人注册开办的“某珠宝交易平台”为切入点，通过对交易平台20余个登录网址、域名以及通讯信息的深入分析和研判，发现福建省福州某网络科技有限公司为该交易平台提供技术支持，并成功锁定平台开发和技术运维人员。 至此，网络传销组织的神秘面纱也逐步被揭开。 抽丝剥茧 “金字塔”式的网络传销犯罪团伙 随着案件的深入侦办，专案组民警充分利用大数据作战模式，通过对该传销组织重点人员和资金流数据的分析，成功锁定了李某某、罗某某、王某某等出资人员及高层组织管理人员。 民警发现该团伙通过网络搭建平台，采取“互助+拆分+抢拍+分布式+点对点”的模式，大肆吸纳参与者，通过鼓励参与者发展下线、购买文玩，再反复买卖，赚取非法收益，并设置会员、店长、出局店长、团队长4个层级的“金字塔”式等级机构。 针对案件情况复杂、涉及人员众多、资金链条庞大等困难，专案组民警对资金交易、账户信息等数据进行全面分析研判，成功梳理出了传销组织的组织架构、人员构成、地域分布等情况，最终锁定一大批涉嫌组织领导传销犯罪活动相关嫌疑人。 精准打击 全链条摧毁撕破网络传销“马甲” 在精准掌握该传销组织团伙架构、组织领导传销活动关键证据的基础上，今年3月初，专案组在绵阳市公安局的指导下分批次实施收网行动。 绵阳警方集中警力奔赴29个省（市），在多地多警种的通力协作下，成功抓获了李某某、罗某某、尹某某等涉嫌组织领导传销犯罪活动主要犯罪嫌疑人65名，冻结相关涉案资金，扣押电子产品，勘验提取会员数据12万余条。 目前，案件正在进一步侦办中。
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雷达卡
发表于
2024-9-27 11:33:11
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