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1月3日，在成都市公安局安打击治理传统侵财犯罪新闻通气会上，记者获悉，2024年1月，青白江区公安分局在工作中，研判出一条民族资产解冻类诈骗和项目投资诈骗的重大犯罪线索。犯罪嫌疑人通过冒充国家工作人员伪造巨额存款票据并发展下线，开展民族资产解冻和建设项目投资诈骗。
犯罪嫌疑人使用的假冒材料（图源成都市公安局）
成都市公安局牵头青白江区公安分局迅速成立工作专班，开展线索调查工作。经查，该犯罪团伙朱某、何某以冒充四川省某银行行长，宣称是海外巨额资产的国内代理人，并伪造海外801万亿的存单票据及大量财政部门工作证、发改部门批文等方式，先后发展“代理下线”，通过代理骗取40余名受害人20万至500万的巨额资产解冻费，诈骗金额4000余万元。
青白江分局刑警大队民警陈振兴在接受采访时表示，“这个犯罪团伙分成多级，他们将一个90多岁的太婆包装成金主。”警方通过调查发现，这个太婆的意识都不是很清楚了，根本不可能有什么所谓的海外巨额。
涉案材料（图源成都市公安局）
其中以92.6万元的价格为张某俊、姜某富提供数额1000亿的某银行四川省分行虚假存单票据、以20万的价格为金某平提供数额1000亿的虚假巨额存单。
伪造的巨额存单
涉案材料（图源成都市公安局）
张某俊、姜某富凭借巨额虚假存单票据成立4家皮包公司，以虚构养老院项目招揽投资合作对象，收取保证金、诚意金的方式诈骗10余名受害人共225万余元；金某平凭借虚假巨额存单，以对外宣称系“国民党李氏家族万亿资产全权代理人”发展代理下线，需要众筹资金前往北京解冻海外万亿资产并分成的方式诈骗400余万元；此外，朱某还成立3家皮包公司，以虚构总造价约60亿美金的澳门大学内地分校建设项目的方式，诈骗发展的下游成员、投资对象43万元。
在全面摸清前端人员、幕后人员、组织人员及其活动轨迹的基础上，青白江警方对该案进行集中收网，陆续在成都市和四川省外多地，抓获朱某、何某等主要犯罪嫌疑人和骨干成员50余人，追回被骗资金100余万元。目前，案件正在进一步侦办中。
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雷达卡
发表于
2025-1-4 12:25:15
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