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林小宇回想起自己被“哥哥”诈骗的过程，仍然后怕不已。那天，他接到了“哥哥”发来的视频通话，在短暂的通话中，林小宇确认了视频另一端是他熟悉的哥哥的脸和声音，后来，在“哥哥”的指挥下，林小宇向他提供的银行卡账户转账30万元，此后，“哥哥”失联了。 林小宇这才发现自己被骗，究竟是怎么回事？ “哥哥”发来的视频通话 2023年5月29日，林小宇在某短视频平台上收到了一条私信，对方自称是林小宇的哥哥。对方说：“我的微信和手机号在单位有备份，现在我有些私事想跟你说，不太方便通过微信和电话说。”随后，对方向林小宇发送了一个QQ号，要求林小宇添加这个账号。 林小宇没有多想，就添加了好友。刚一加上好友，“哥哥”就通过QQ向林小宇发送了一个视频通话。 接听视频通话后，林小宇觉得对方的画面有些卡顿。但他看到，视频通话里显示的确实是自己哥哥的脸，而且通话中的声音也和哥哥的声音一样。“现在我这边网络不好，视频有点卡。”视频通话仅仅维持了7秒钟，对方就以此为借口挂断了电话。 虽然通话的时间十分短暂，但通过这个视频通话的“验证”，林小宇相信了对方的身份，认为对方就是自己的哥哥。此后，二人便开始通过QQ进行文字聊天。 在聊天过程中，“哥哥”表示，自己目前着急向一个客户转账65万元，但他自己的银行卡不方便直接转账，因此想要拜托林小宇帮忙转账给客户。 “哥哥”表示：“我会将65万元先打到你的银行卡上，之后你再帮我转账。”随即，“哥哥”就发来了一串银行卡号，并告诉林小宇：“这就是客户的卡号”。 在深信对方就是自己哥哥的前提下，林小宇果断地同意帮这个忙，并将自己的银行卡号发给了“哥哥”。几分钟后，林小宇收到了“哥哥”发来的转账截图，这张截图显示，“哥哥”已经成功地将65万元转至林小宇的账户。然而，林小宇此时并没有收到这笔65万元的转账。 “这个截图我看到了，但是钱我还没有收到。”林小宇向“哥哥”表示。“大额转账可能会有延迟到账的情况，钱已经转给你了，银行提供的转账凭证是不会错的，这个钱肯定是没问题的。”对于林小宇的疑问，“哥哥”给出了这样的回应。 随后，“哥哥”再次催促林小宇道：“客户要账很急，这个钱反正我已经转给你了，只是还没到账，你先帮我垫付一下吧。” 在此情形下，林小宇觉得既然哥哥有需求，自己帮忙先将钱转给客户也没什么问题。随后，出于对哥哥的信任，林小宇将30万元转账到了“哥哥”提供的银行卡上。 转账成功后，“哥哥”再次找到了林小宇，并表示希望林小宇尽快将剩余的35万元转给客户。然而，彼时林小宇手头并没有那么多钱。他只好对“哥哥”说：“我再向朋友借一借凑一下吧。” 正是在借钱的过程中，林小宇发现，“哥哥”的短视频账号被封禁了。林小宇一下子警惕了起来，他想到了日常生活中看到的反诈宣传，开始怀疑这位“哥哥”的真实身份了。 林小宇选择拨打了自己哥哥的手机号，想要对刚才发生的事情进行验证。而听到哥哥在电话中的否认后，林小宇的心彻底凉了下来。当天晚上，林小宇便前往公安机关报案。 30万元流向了洗钱团伙的银行卡 事实上，林小宇在视频中看到的“哥哥”的背后是一个境外诈骗团伙。境外诈骗团伙利用AI技术合成了林小宇哥哥的脸和声音，将林小宇骗得团团转。 而林小宇只是这个境外诈骗团伙盯上的“羔羊”之一。这个境外诈骗团伙的骗术多种多样，例如，他们还经常冒充公司老板，以向客户付款等理由为名，要求公司的会计向某银行卡转账，实施诈骗行为。 林小宇等被害人的钱财不会直接转入境外诈骗团伙的银行卡。为了躲避侦查，该境外诈骗团伙特意雇了一群人，组成了一个洗钱团伙。这个洗钱团伙负责接收被害人的转账，并帮助境外诈骗团伙将钱款转移。薛子成、胡远航、张建飞都是这个洗钱团伙中的成员。 在洗钱过程中，犯罪分子通常会使用诈骗所得的钱款购买黄金、名牌烟酒等价值稳定的物品，以便后续交易、变现。 2023年5月至6月，薛子成等人多次帮助境外诈骗团伙接收、转移诈骗所得钱款。 上游诈骗分子和下游洗钱团伙配合 2023年5月29日晚，山东省商河县公安局商中路派出所接到被害人林小宇报警称。2023年5月30日，商河县公安局对林小宇被诈骗案进行立案侦查。 根据林小宇被诈骗资金的转账流向，民警锁定了犯罪嫌疑人胡远航等人。2023年6月2日，民警前往广东省惠州市某公司将胡远航抓获。2023年6月9日，民警在广东省东莞市某镇将犯罪嫌疑人薛子成抓获。2023年8月2日，民警在广东省东莞市某镇将张建飞抓获。 2023年9月，商河县公安局将胡远航、薛子成移送至商河县检察院审查起诉。2024年5月，商河县公安局将张建飞移送至商河县检察院审查起诉。 经审查，商河县检察院认为，2023年4月，犯罪嫌疑人薛子成通过社交软件结识了跑分洗钱团伙的一员，根据对方提供的QQ号码在QQ上与上线境外诈骗团伙成员“阿拉伯”取得联系，并在明知上线可能利用银行卡接收违法犯罪资金的情况下，根据“阿拉伯”指示寻找提供银行卡跑分的卡主。2024年5月，犯罪嫌疑人薛子成找到提供银行卡的犯罪嫌疑人胡远航和购买黄金的犯罪嫌疑人张建飞。 2023年5月至6月，犯罪嫌疑人薛子成接收、转移上线犯罪所得80余万元；犯罪嫌疑人胡远航协助薛子成等人转移犯罪资金24万余元；犯罪嫌疑人张建飞与薛子成等人分工合作，转移上线的犯罪所得80余万元。 商河县检察院认为，犯罪嫌疑人薛子成明知是犯罪所得而将资金予以接收及转移，胡远航明知是犯罪所得而协助将资金转移，犯罪嫌疑人张建飞明知是犯罪所得而将资金予以转移，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第312条之规定，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 2023年10月，商河县检察院以薛子成、胡远航涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向商河县法院提起公诉。2024年6月，商河县检察院以张建飞涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向商河县法院提起公诉。 2023年11月，商河县法院作出判决，被告人薛子成犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金4万元。被告人胡远航犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1万元。2024年8月，商河县法院作出判决，被告人张建飞犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元。 此案的其他涉案人员公安机关正在侦查中。至于林小宇哥哥的声音是怎样被盗取的，相关机关还在追查中。 对于此案，承办此案的商河县检察院检察官王晶表示：“追赃挽损工作难以开展是办案办理过程中遇到的问题。上游境外诈骗分子和下游的洗钱团伙配合十分密切，他们很快就能将被害人的钱款转换成黄金、现金等，因此，钱款的去向比较难追查。” 同时，王晶表示：“随着科技的发展，境外诈骗团伙的犯罪手段也在更新。如今，他们诈骗的方式已经不仅仅停留在向被害人发送文字消息引导被害人转账，而是开始利用AI拟声、换脸技术，进一步获取被害人的信任，从而实施犯罪。” 王晶还说：“首先，建议大家保护好个人信息，不要在社交媒体上过分暴露自己的隐私，以防自己的社会关系等被诈骗分子所掌握，防止自己的声音、面孔被诈骗分子冒用。其次，随着AI换脸、拟声技术的发展，如今眼见、耳听也不一定为实了，因此，大家需要提高警惕，在转账前注意核实对方的身份信息，保护好个人的财产安全。最后，提醒大家不要相信‘轻松来钱快’的工作，不要为了赚钱而成为诈骗团伙的洗钱‘工具人’，一旦走上违法犯罪的道路，就要为此付出代价。” （文中涉案人员均为化名。本文有删减，更多内容请关注《方圆》1月上期）
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雷达卡
发表于
2025-1-24 16:10:38
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