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2022年底，上海某科技公司财务部发现一件蹊跷事：一名入职半年的员工小孙，考勤记录全勤，工资按时发放，却从未有人见过其真容。顺着这条线索，一场持续8年的“影子员工”骗局浮出水面。 2014年，杨某某入职一家劳务公司，负责派遣至科技公司工作员工的对账与管理。手握人事大权的他，很快发现监管漏洞：员工入职、离职全凭他一个人审批，工资发放也无人复核。 于是，他虚构了小孙、小李等22名员工信息，伪造入职档案，随后利用控制的银行卡冒领工资。为掩盖真相，杨某某向劳务公司谎称是科技公司拖延付款，成功骗取工资及离职赔偿金共计1600万余元。 闵行检察院介入后，通过比对数千份考勤记录、银行流水，锁定杨某某控制的银行卡交易链，并督促涉案人员退还赃款110万元，杨某某家属亦退缴120万元。最终，杨某某因犯职务侵占罪，被法院判处有期徒刑10年2个月，剥夺政治权利1年，并处罚金。 闵行检察院发布《检察白皮书》 为企业人员职务犯罪精准画像 2月27日，闵行区检察院举办护航法治化营商环境专项活动，发布《闵行区公司、企业人员职务犯罪检察白皮书》。 
白皮书显示，2024年以来，闵行区检察院共受理企业人员职务犯罪案件116件144人，审查起诉案件件数、人数同比增长都超过70%，呈现出显著的攀升势头。受理案件中，数量最多的四类罪名依次是职务侵占罪、挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪。 白皮书对办案数据进行统计分析的基础上，剖析闵行区域的企业人员职务犯罪案件特点与原因。2024年，闵行企业人员职务犯罪案件共涉及企业61家，其中租赁和商务服务、科学研究和技术服务、批发和零售成为“重灾区”，案件数占比接近60%。案发较多的岗位通常集中在管理决策、业务核心和资金管理岗。小微企业则沦为“蚂蚁搬家”式犯罪的温床，比如健身教练私吞会员费、教培机构销售截留学费。此外，白皮书从风险识别、岗位管控以及制度落地三个关键维度针对性提出企业预防策略，构建全面有效的反腐败治理体系。 职务侵占犯罪案件渐呈长期性、隐蔽性趋势；腐败利益链条复杂、涉及人员层级广泛；经济纠纷与经济犯罪交织……面对当前企业人员职务犯罪案件存在的新情况新问题，闵行区检察院联合区工商联开展送法进园区活动，提升企业内部廉政风险防控意识和能力。同时，针对企业“谋生存、求发展”的需求，规范经济纠纷与经济犯罪交织案件，与闵行法院、闵行公安分局会签《关于严格区分经济纠纷与经济犯罪的工作意见》，并进一步强化涉案企业立撤案监督，切实维护企业合法权益。 活动现场，闵行区检察院还发布《企业内部腐败风险测评表》《企业岗位廉洁风险防控表》，将生动案例转化为供给效能，从制度机制建设、岗位风险控制、业务流程监控、财务安全屏障、廉洁文化浸润等方面，推动整体行业健康发展。 来源：新民晚报（记者 鲁哲），综合解放日报
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雷达卡
发表于
2025-3-2 16:27:18
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