济南警方6小时抓捕宋某、冯某等7人，摧毁跨区域洗钱“操作间”

一片祥和

近日，济南历下公安成功侦破一起利用“贷款刷流水”名义实施的跑分洗钱案件。民警6小时内连续作战，先后抓获宋某、冯某等七名犯罪嫌疑人，及时斩断一条跨区域洗钱犯罪链条，有力维护了辖区金融安全与群众财产权益。

循线追踪，受害人变涉案人

近日，历下公安反诈中心在数据筛查中发现异常：宋某通过跨行POS机产生近4万元消费流水，其在济南历下区活动后，立即返回淄博。千佛山派出所民警初步研判该交易疑似涉洗钱犯罪，随即驱车赶赴宋某居住地实施抓捕。

经讯问，宋某如实交代了涉案经过：其在网上添加一名自称“贷款中介”的微信好友，对方以“提升贷款额度需刷流水”为由，诱骗其前往济南配合操作。宋某按要求抵达济南后，在某茶馆与两名陌生上线见面，并按对方指令完成“刷流水”操作，其名下账户的近4万元资金随即转入犯罪团伙控制账户。

顺藤摸瓜，6小时织密抓捕网

根据宋某供述的线索，民警通过深入调查，迅速锁定两名上线身份——冯某、尹某。冯某在济南市历下区某茶馆内，正与“卡农”(提供银行卡用于洗钱人员)高某见面，准备开展跑分洗钱活动。民警果断出击，当场将二人抓获。

深挖线索，揪出同伙与涉案卡农

通过线索深入调查后，民警发现其同伙及另外两名“卡农”均在济南历下辖区内。冯某在讯问中交代，同伙刘某正带领两名“卡农”等待下一步指令。民警立即赶赴交易地点，于当日16时许在辖区某小区内，将刘某及两名“卡农”张某、周某成功抓获。

另一组民警通过排查，发现嫌疑人尹某在某娱乐场所活动，随即迅速前往实施抓捕，成功将其查获。至此，从抓获冯某到擒获尹某，历下公安仅用6小时便将7名涉案人员全部抓获。目前，冯某、尹某、刘某已被取保候审，其余涉案人员被依法行政拘留，案件相关取证与深挖扩线工作正在进一步推进中。

历下公安温馨提醒，不法分子常以“办理贷款需刷流水”“高额佣金招募跑分人员”为幌子，诱骗群众出借银行卡、协助转移资金，此类行为已涉嫌洗钱犯罪，参与者需承担法律责任。“若发现个人银行卡被莫名冻结、收到不明资金流水，或接到银行、公安等关于账户异常的提醒，需第一时间配合核查，切勿隐瞒账户使用情况，避免卷入违法案件。”

民警表示，请市民切勿轻信陌生“贷款中介”，坚决拒绝任何“刷流水”“跑分”邀约，若发现可疑线索，及时拨打110报警。

来源：新黄河客户端

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