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为筑牢反诈防线,分局重拳打击涉诈资金转移帮信犯罪,连续查办多起案件,严打违法犯罪行为。 分局反诈中心联合丹桂派出所,查获一起非法转移资金案件,涉案金额100余万元。经查,黄某注册电子公司,将对公账户提供他人转移非法资金,非法获利上万元。目前,黄某因涉嫌帮信罪已被依法刑事拘留。
近期,丹桂派出所民警工作排查发现,辖区居民张某涉嫌转移非法资金,随后,张某主动到分局投案自首。经查,张某明知涉案资金系非法所得,仍出借个人支付宝收款码给他人转移非法资金共计数千元,并从中非法获利。张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,已被公安机关依法采取刑事强制措施。 近日,分局刑侦大队在市局相关警种部门的支撑协助下,联合派出所成功捣毁一个涉诈洗钱团伙,抓获涉案嫌疑人12人,扣押涉案资金40万余元。 经查,罗某某纠集11名成员,对接境外诈骗团伙转移诈骗资金,累计涉案500余万元。目前,团伙12名嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。
警方提醒: 切勿出租、出借、出售个人银行卡、收款码或公司对公账户,帮他人转移非法资金。哪怕小额获利,只要参与资金“洗钱”流转,均涉嫌帮信、掩饰隐瞒犯罪所得,属于违法行为。警方对此类犯罪零容忍,不分金额大小、获利多少,一律依法严惩。请妥善保管个人账户,切勿贪小利踩法律红线。
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