江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行被罚，最高1743万元，违法违规行为曝光

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江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行被罚，最高1743万元，违法违规行为曝光

【来源：福州新闻网】

央行日前披露多则行政处罚信息，江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行4家银行因多项违法违规行为被处罚，多名相关责任人员同时被罚款。江苏银行被罚937万元，涉13项违法违规行为央行日前披露的行政处罚信息显示，江苏银行因违反金融统计、账户管理、收单业务、代收业务、数据安全、网络安全等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务等13项违法违规行为，被警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，并罚款937.1万元。此外，央行对6名相关责任人员分别处以1万至20万元不等罚款，其中1人因违反收单业务管理规定被罚20万元。



邮储银行被罚1743万元，涉10项违法违规行为央行行政处罚信息显示，对中国邮政储蓄银行股份有限公司予以警告、通报批评，没收违法所得0.02902万元，并罚款1743.3万元。违法行为包括违反金融统计、账户管理、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。



渤海银行被罚没超540万元，涉11项违法违规行为央行行政处罚信息显示，渤海银行因违反金融统计、银行结算账户、代收业务、银行卡收单、网络安全、数据安全等11项相关管理规定，被警告，没收违法所得8.51万元，并处罚款534.37万元，合计罚没542.88万元。此外，央行对渤海银行7名相关责任人员分别处以1万元至5万元不等罚款。另有多名人员因信用信息采集、客户身份识别及大额交易或可疑交易报告等问题被处罚。



广发银行被罚没超1714万元，涉金融统计、数据安全等10项违法行为央行行政处罚信息显示，广发银行因违反金融统计、账户管理、清算、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、违反信用信息管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等10项违法行为，被警告、没收违法所得1.62万元，并罚款1712.4万元，合计罚没约1714万元。



此外，12名相关责任人员同时被处罚，分别被处以1万元至16万元不等罚款。

来源：经济日报 中国人民银行网站

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