76岁，A股最年长董秘，卸任了！

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76岁，A股最年长董秘，卸任了！

来源：企业上市

76岁董秘走了，但九鼎新材的故事才刚开始

九鼎新材9月28日的公告，表面看是一份平平无奇的人事变动：76岁的缪振因“个人原因”辞去副董事长和董秘职务，一并辞职的还有另外两名董事。接任董秘的是50岁的刘海燕，公司同时提名了三位新的非独立董事候选人。

但把这份公告和九鼎新材过去七年的轨迹放在一起看，会发现这远不止一次“老人退休”那么简单。



一个不该在这个年纪当董秘的人

缪振1950年10月出生，2024年11月接任董秘时已经74岁，2025年报显示他当年的薪酬是118.28万元，在A股董秘群体中处于中上水平。但问题是：一个74岁的人，为什么会被推上董秘这个高强度的岗位？

董秘不是挂名的荣誉职务。信息披露、投资者关系、监管沟通、资本运作协调，每一项都需要精力和专业度。据董秘学苑的报道，缪振“并没有把它当做一个挂名的岗位，公司的每份公告都会自己亲自过目”。这说明他是在真做事，不是在养老。

那他为什么还要接？

答案藏在九鼎新材的控制权变迁里。这家公司最初由顾清波的江苏九鼎集团控制，2019年正威集团王文银入主，公司更名为“正威新材”。2024年正威系暴雷，江苏九鼎集团通过司法拍卖拿回控制权，公司重新更名回九鼎新材。

缪振是九鼎集团的“老人”，在正威系入主期间一直以九鼎方面代表的身份留在董事会。2024年九鼎集团夺回控制权的那一刻，最需要的是一个既熟悉公司历史、又能让各方放心的人来稳住局面。缪振就是这个“压舱石”。让他兼董秘，本质上是过渡期的权宜之计——用一个德高望重的人暂时守住信息披露这条生命线，等公司走出震荡期再换人。

他守了将近两年。对于一个75岁的人来说，这份工打得够久了。

接任者透露了一个被忽略的信号

接替缪振的刘海燕，1976年出生，大专学历，会计师。她的职业履历全部在九鼎新材内部：总账会计、资金主管、财务部副部长、财务副总监。这不是一个“空降”的董秘，而是一个从财务体系里长出来的人。

公告里有一句话值得细品：“暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已报名参加最近一期培训。”

这意味着刘海燕目前并不具备董秘的“持证上岗”资格，只是公司认为她的任职资格符合规定，可以先上任再补证。这在实务中并不罕见，但放在九鼎新材的语境下，它传递的信号是：公司选择了一个内部信任度最高、业务最熟悉的人，而不是一个履历漂亮但需要磨合的外部人。

财务背景的人做董秘，优势是合规意识强、对数字敏感；短板是投资者关系和资本运作的经验可能不足。但九鼎新材现阶段要的可能恰恰是前者——经历了正威系的折腾之后，公司最需要的是“别再出事”，而不是“讲好故事”。

三个新董事里，藏着更大的变量

与刘海燕的任命同时公布的，还有三位非独立董事候选人的提名。这三个人放在一起看，意味深长。

范向阳是九鼎新材的副总经理，同时担任江苏九鼎集团有限公司董事——他是九鼎系自己的人。李建峰是公司财务副总监兼生产管理中心副主任，也是内部成长起来的管理者。

但徐志宾不太一样。

徐志宾的公开身份是青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁，同时担任青岛海控投资控股有限公司董事。公告明确写着：徐志宾“担任持有公司5%以上股份的股东青岛海控投资控股有限公司董事”。

这意味着青岛海控是九鼎新材5%以上的股东，而且现在要往董事会里派人了。

青岛海控是青岛西海岸新区的国资平台，旗下有青岛海控投资控股、海洋文旅、科技园区管理等一系列资产。九鼎新材的主业是特种玻璃纤维，产品应用于航空、风电、新能源汽车等领域。这两者的交集在哪里，目前还不清晰，但一个国资平台在上市公司董事会里拿到席位，通常不会是来做财务投资的。

范向阳、李建峰是“守成”的人选，徐志宾是“变量”。三者同时进入董事会，意味着九鼎新材未来的战略方向可能会在“稳住现有主业”和“引入外部资源”之间寻找平衡。

业绩好转了，但估值跑得更快

九鼎新材2025年的业绩确实在恢复：营收17.95亿，同比增长26%；归母净利润9056万，同比增长206%。但要注意，2024年的净利润基数只有2955万，同比大增很大程度上是低基数效应。而且2025年的净利润率大约只有5%，对于一家制造业公司来说并不算高。

更值得留意的是估值。以2026年4月的股价计算，九鼎新材的市盈率（TTM）约91倍，市净率约7倍。对于一个利润不到一个亿、做玻纤复合材料的公司来说，这个估值水平隐含了相当高的增长预期。市场可能在定价两件事：一是玻纤行业的结构性机会（AI算力、风电大型化），二是九鼎新材控制权稳定后的经营改善。

但这两件事都还没有被充分验证。

最后

缪振的卸任，标志着一个过渡期的结束。他在74岁高龄接手董秘，不是因为热爱工作，而是因为在那个时刻，公司需要一个不会出错的人。他的离开，意味着九鼎新材认为自己已经走出了最危险的阶段。

刘海燕的上任、三位新董事的提名，则标志着新阶段的开始。但“新阶段”不等于“好阶段”。青岛海控的入场会带来什么资源、徐志宾在董事会里会扮演什么角色、刘海燕能否从财务思维切换到董秘思维——这些问题，比“76岁董秘退休”这个标题本身，更值得跟踪。



缪振，1950 年 10 月出生，本科学历，中共党员。曾任南通地区行署工业局秘书、如皋市硫酸厂厂长、如皋市科技创业园管委会办公室主任、公司副总经理。现任江苏九鼎集团有限公司副董事长、公司副董事长兼董事会秘书、九鼎新材料有限公司监事等。







证券代码：002201证券简称：九鼎新材

公告编号：2026-47

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于公司董事、董事会秘书辞职暨补选公司董事、聘任董事会秘书的公告

一、董事、董事会秘书离任情况

（一）提前离任的基本情况

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到缪振先生、王皓先生、杨国强先生的书面辞职报告。缪振先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员及董事会秘书职务；王皓先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务；杨国强先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，缪振先生、王皓先生、杨国强先生将不再在公司及子公司担任职务。具体情况如下：



（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述董事的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，缪振先生、王皓先生、杨国强先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并按照公司有关规定做好工作交接。

缪振先生、王皓先生、杨国强先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对缪振先生、王皓先生、杨国强先生在任职期间为公司所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、聘任董事会秘书情况

（一）补选董事的基本情况

公司于2026年9月28日召开的第十一届董事会第十二次临时会议审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名范向阳先生、李建峰先生、徐志宾先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（二）聘任董事会秘书的基本情况

公司于2026年9月28日召开的第十一届董事会第十二次临时会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任刘海燕女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘海燕女士具备担任上市公司董事会秘书所需的相关专业知识、工作经验和管理能力，暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，已报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培训，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在法律、法规规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形。

三、备查文件

1、相关人员的书面辞职报告；

2、公司第十一届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

附：相关人员简历

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

2026 年9月28日

1、范向阳先生（非独立董事候选人）个人简历：

范向阳，1969年8月出生，本科学历，2018年获得VUSCHOOL OF MANAGEMENT的DBA。曾任公司总经理助理、江苏九鼎风电科技有限公司经理、甘肃九鼎风电复合材料有限公司经理。现任江苏九鼎新材料股份有限公司副总经理、江苏九鼎风电复合材料有限公司经理、甘肃九鼎风电复合材料有限公司副董事长、江苏九鼎集团有限公司董事等。

截至目前，范向阳先生未持有公司股份，范向阳先生担任持有公司5%以上股份的股东江苏九鼎集团有限公司董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；范向阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

2、李建峰先生（非独立董事候选人）个人简历：

李建峰，男，1972年11月出生，本科学历，中共党员，取得高级会计师、注册会计师（CPA）、注册资产评估师（CPV）、国际注册内审师（CIA）、注册安全工程师、法律职业资格证书。曾就职于中国建设银行濮阳分行、北京管通科技开发有限责任公司，曾任中捷缝纫机股份有限公司财务管理中心经理、山东九鼎新材料有限公司财务总监、副总经理、总经理、董事长。现任江苏九鼎新材料股份有限公司财务副总监兼生产管理中心副主任。

截至目前，李建峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；李建峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

3、徐志宾先生（非独立董事候选人）个人简历：

徐志宾，1974年3月出生，南开大学经济学硕士、中国注册会计师、高级会计师。曾任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理、党组副书记、总经理，青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理，青岛康大生物科技有限公司总经理，青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁，青岛西海岸新区科技创新投资有限公司董事长，山东海控私募基金管理有限公司执行董事，诚志科融控股有限公司董事、总经理，青岛海控投资控股有限公司、青岛海控海洋文旅集团有限公司、青岛海控科技园区管理集团有限公司、广州旅金科技集团有限公司董事。

截至目前，徐志宾先生未持有公司股份，担任持有公司5%以上股份的股东青岛海控投资控股有限公司董事，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；徐志宾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任董事的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、刘海燕女士（董事会秘书）个人简历

刘海燕，1976年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任如皋市燃气品公司会计、江苏九鼎新材料股份有限公司总账会计、资金主管、财务部副部长、财务副总监，现任江苏九鼎新材料股份有限公司董事会秘书。

截至目前，刘海燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；刘海燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

刘海燕女士联系方式：

电话0513-87530125；

传真0513-80695809；

电邮lhy@jiudinggroup.com；

联系地址 江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司(邮编 226500)。

宁飘飘

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