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在数字化浪潮的推动下，虚拟货币依托区块链技术诞生，逐渐成为在网络空间流通的数字化代币。一些人对虚拟货币产生了一种危险的错觉，认为只要不使用银行卡，改用虚拟货币接收境外资金，就能切断与个人身份的关联，实现真正的“匿名交易”，借助其“无法溯源”的特点逃脱法律制裁。国家安全部日前提示，事实上，虚拟货币并非法外之地，其所谓的“匿名性”不过是表象，其带来的风险不容忽视。 
国家安全部发文提示，虚拟货币因其流转隐蔽、监管难度大等特性，已成为不法分子从事各类违法犯罪活动的重要工具，滋生多个方面的安全风险。 数字经济学者刘兴亮表示，虚拟货币本身不可怕，可怕的是被犯罪分子利用，变成违法犯罪的资金通道。 
数字经济学者 刘兴亮：第一个就是洗钱，比如电信诈骗、网络赌博骗来的钱，如果直接走银行卡很容易被发现、被冻结，所以有些犯罪分子就把钱换成虚拟货币，再通过多个钱包转来转去，甚至转到境外，说白了就是给赃款多穿几件马甲，想把钱洗干净。第二个就是网络攻击，黑客把你的电脑或者服务器锁住，然后跟你说想解锁可以拿比特币来。为什么他们喜欢虚拟货币呢，就是觉得转账方便，跨境方便，还不容易马上暴露身份。 更值得警惕的是，虚拟货币还可能成为间谍窃密的“帮凶”。国家安全部文章指出，境外间谍情报机关鼓吹虚拟货币流转隐蔽、难以核查等特性，以此打消被拉拢策反人员的顾虑，并通过虚拟货币输送间谍经费，对我国家秘密安全构成严重威胁。 
刘兴亮指出，虽然不法分子大肆炒作虚拟货币“匿名交易”“不可追踪”，以此作为推广噱头，但从技术原理来看，区块链本身具备公开透明、链上数据不可篡改等核心特点，虚拟货币的所谓“匿名属性”从根本上就是伪命题。同时，区块链完整留存交易记录等数据，为全链路溯源提供了依据。 
数字经济学者 刘兴亮：大家可以把区块链想象成一本公开的，而且很难擦掉的电子账本。你什么时候转的钱，从哪个钱包转到哪个钱包，转了多少，都会在链上留下记录。所谓的匿名只是账本上没有直接写你的名字，就像一个人戴着口罩走在大街上，暂时看不清脸，但不代表一路上没有留下痕迹，只要你在某个环节把虚拟货币换成法定货币，或者跟实名交易平台银行卡发生联系，再结合IP设备等信息，就有可能把这个钱包地址和现实中的人对应起来。 虚拟货币不仅潜藏财产损失风险，还常被境外反华敌对势力、不法分子利用，从事破坏金融秩序、危害国家安全的各类违法犯罪活动。北京师范大学法学院教授、中国互联网协会研究中心副主任吴沈括提示，在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，任何涉及虚拟货币的非法金融活动均不受法律保护。 北京师范大学法学院教授、中国互联网协会研究中心副主任 吴沈括：在2026年2月最新发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》当中，反映了我们明确的监管立场。 第一是它不具有法偿性，包括比特币、以太币等这些虚拟货币都不具有与法定货币等同的法律地位，不能够作为货币在市场当中流通。 第二是相关的业务活动具有非法的属性，在我国境内开展法定货币与虚拟货币的兑换、虚拟货币之间的兑换，以及代币发行融资等业务，一律严格禁止，并且坚决依法取缔。 此外我们还需要注意到，在虚拟货币交易的场景当中所产生的损失是当事人自行承担的。 也就是说，在当下中国法律框架下，虚拟货币不是资产，而是一种风险。吴沈括表示，公众务必认清虚拟货币的本质，提高警惕、主动防范。 国家安全部也提示，对承诺高回报且操作灵活的兼职应保持高度警惕，特别是要求使用虚拟货币结算、前往敏感区域拍照搜集资料、提供内部文件数据等任务，极有可能是境外间谍情报机关的圈套。天下没有免费的午餐，远高于市场薪酬的兼职背后，往往是危害国家安全的违法犯罪深渊。
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